会议情况 - 2024年召开4次股东大会、9次董事会，独立董事均出席[3][5] - 2024年审计委员会召开9次会议，独立董事均出席[4] - 2024年提名委员会召开1次会议，由独立董事主持且出席[4] - 2024年薪酬与考核委员会召开1次会议，独立董事出席[6] - 2024年召开4次独立董事专门会议，独立董事均出席[6] 决策事项 - 2024年1月27 - 28日审议通过终止股份认购协议暨关联交易议案[11] - 2024年2月7日审议通过2024年度日常关联交易预计议案[12] - 2024年10月17日审议通过转让控股孙公司股权暨关联交易议案[12] - 2024年6月17日审议通过聘任副总经理、财务总监和董事会秘书的议案[15] - 2024年4月15日和4月18日审议通过解除限售条件成就的议案[19] 业绩与分配 - 2024年1月31日披露《2023年度业绩预告》，实际与预告无重大差异[19] - 2024年7月13日披露《2024年半年度业绩预告》，实际与预告无重大差异[20] - 决定2023年度不进行利润分配[20] 其他 - 澳洲东锆转让铭瑞锆业79.28%股权，遵循市场化原则[13] - 聘任华兴会计师事务所为2024年度审计机构，程序合规[17] - 2024年独立董事现场工作16天[8] - 2025年独立董事将继续提升履职能力提供建议[22] - 报告期内公司及相关方无变更或豁免承诺情形[14] - 报告期不涉及公司被收购情形[15]