会议与决策 - 2024年召开4次股东大会和9次董事会，独立董事王玉法均出席[3][5] - 报告期内王玉法主持召开9次审计委员会会议[4] - 报告期内董事会战略委员会召开2次会议，王玉法均出席[4] - 报告期内召开4次独立董事专门会议，王玉法均出席[6] - 2024年1月27 - 28日审议通过终止股份认购协议暨关联交易议案[11] - 2024年2月7日审议通过2024年度日常关联交易预计议案[11] - 2024年10月17日审议通过转让控股孙公司股权暨关联交易议案[11] - 2024年6月17日审议通过聘任副总经理、财务总监和董事会秘书的议案[14] - 2024年4月18日审议通过2021年限制性股票激励计划相关解除限售条件成就的议案[18] 人员与机构 - 2024年度王玉法现场工作时间为18天[8] - 聘任华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为2024年度审计机构[14] - 2025年独立董事将继续履职，为公司发展提供建设性意见[20] 业绩与分红 - 2024年1月31日披露《2023年度业绩预告》，实际经营业绩与预告无重大差异[18] - 2024年7月13日披露《2024年半年度业绩预告》，实际经营业绩与预告无重大差异[18] - 审议《关于<2023年度利润分配预案>的议案》，决定不进行利润分配[18] 股权交易 - 澳洲东锆转让铭瑞锆业79.28%股权，交易遵循市场化原则[12] 报告审阅 - 独立董事审阅公司2023年年度报告等财务会计报告和财务信息[13][14] 薪酬审核 - 独立董事审核公司董事、高级管理人员2023年度薪酬情况及2024年度薪酬方案，认为符合规定[16]