内部控制 - 内部控制评价基准日为2024年12月31日[2] - 评价基准日不存在财务报告和非财务报告内部控制重大缺陷[4] - 纳入评价范围的资产及营收总额占合并报表范围100%[6] - 报告期内不存在财务报告内控重大和重要缺陷[20] - 报告期内未发现非财务报告内控重大和重要缺陷[21] 公司治理 - 建立三会议事决策制度，完善法人治理结构[6] - 董事会下设战略委员会研究调整发展战略[7] - 企管中心负责全公司人力资源规划及管理[7] - 实施股票期权激励计划[8] 风险管理 - 对战略和业务层面风险制定应对策略[8] - 财务中心负责资金收支计划，建立严格审批流程[9] - 制定生产和安全环保管理制度[10][11] - 通过组织架构对子公司经营活动全面监督管理[12] 制度标准 - 制定《期货及衍生品交易业务管理制度》[12] - 建立ERP、OA系统规范财务管理等业务流程[14] - 明确财务报告内控缺陷评价定量标准[16][17] - 明确非财务报告内控缺陷评价定量标准[19] 技术研发 - 完善生产工艺流程，提升核心技术水平[12] - 加强研发技术转化能力[12]