会议召开情况 - 2024年召开1次独立董事专门会议审议关联交易事项[4] - 2024年召开12次董事会会议，独立董事全勤出席并赞成[4] - 2024年召开1次股东大会，独立董事出席1次[5] - 2024年董事会召开审计会7次、薪酬考核会1次、提名会2次[5] - 2024年独立董事出席提名委员会会议2次[7] - 2024年提名委员会召开2次会议审议候选人议案[6] 业绩与分红 - 2024年披露2023年年度业绩预减、快报及更正公告[11] - 2024年自愿披露2024年半年度业绩预告[11] - 2023年度每10股派现0.722元，分红10010844.72元，比例28.78%[15] - 调整后每10股派现0.723元，利润分配10014676.51元[16] 人事与机构聘任 - 2024年5月22日聘任谢锋为财务总监[13] - 2024年续聘天健会计师事务所担任年度审计机构[13] 其他事项 - 2024年对51.3497万股限制性股票作废处理，激励计划实施完毕[15] - 2024年2月19日和6月28日披露“提质增效重回报”公告[16] - 报告期内公司及相关方无变更或豁免承诺情况[11] - 报告期内公司及子公司无对外担保情况[15] - 独立董事参加年报沟通会审议2023年财报及审计意见[7] - 独立董事参加上交所培训及专题课程[9] - 独立董事通过平台与中小股东交流[8] - 2024年应披露关联交易2项，已审议披露[6] - 2024年第四届董事会多次审议通过关联交易议案[10][11]