会议召开情况 - 2024年度召开1次独立董事专门会议审议关联交易事项[4] - 2024年度召开12次董事会会议，独立董事全出席且赞成[4] - 2024年度召开1次股东大会，独立董事出席1次[5] - 2024年审计委员会召开7次会议，独立董事全出席[7] - 2024年薪酬与考核委员会召开1次会议，独立董事出席1次[7] - 2024年度提名委员会召开2次会议，独立董事出席2次[7] - 独立董事参加两次独立董事年报沟通会议[8] 人事变动 - 2024年5月22日聘任谢锋为财务总监[7][14] - 聘任董事会秘书，提名陈锦棋为会计专业独立董事[15] 关联交易 - 2024年度应披露关联交易共2项[6] - 2024年对部分关联交易议案审议，定价公平不影响独立性[11] 业绩与分红 - 发布2023年年度业绩预减、快报及更正公告，自愿披露2024年半年度业绩预告[13] - 2023年度原每10股派现0.722元，合计派现10010844.72元，分红比例28.78%[17] - 调整后每10股派现0.723元，利润分配总额10014676.51元[17] 其他事项 - 2025年第一次临时股东大会通过续聘天健会计师事务所为2024年度审计机构[14] - 2023年度董监高薪酬方案结合自身和同行业水平制定，未损害中小股东利益[15] - 对51.3497万股限制性股票作废处理，2021年限制性股票激励计划实施完毕[16] - 公司及子公司报告期内无对外担保情况[16] - 规范、合理使用募集资金，包括可转债募投项目延期等事项[16] - 2024年2月19日披露回购股份行动方案公告，6月28日披露2024年度专项行动方案公告[17] - 报告期内未进行并购重组[17] - 报告期内信息披露真实、准确、完整[18] 未来展望 - 2025年独立董事加强学习促进董事会决策科学性和高效性[19] - 2025年独立董事监督和促进公司完善各项治理[19]