洁特生物(688026) - 2024年度独立董事述职报告(刘志春)
会议召开情况 - 2024年召开1次独立董事专门会议审议关联交易事项[4] - 2024年召开12次董事会会议,独立董事全出席且赞成[4] - 2024年召开1次股东大会,独立董事出席1次[5] - 2024年审计委员会召开7次会议,独立董事全出席[6] - 2024年薪酬与考核委员会召开1次会议,独立董事出席1次[6] - 2024年提名委员会召开2次会议,独立董事非委员[6] 人事变动 - 2024年5月22日聘任谢锋为财务总监[7][14] - 提名陈锦棋为会计专业独立董事[15] 财务相关 - 2024年对51.3497万股限制性股票作废处理,2021年激励计划实施完毕[16] - 2023年度每10股派发现金红利0.722元,合计10,010,844.72元,分红比例28.78%[17][18] - 调整后每10股派发现金红利0.723元,利润分配总额为10,014,676.51元[18] 其他事项 - 2024年应披露关联交易2项,已审议披露[7] - 2024年续聘天健会计师事务所为审计机构[13] - 2024年披露“提质增效重回报”行动方案公告[18] - 2023年发布业绩预减等公告,2024年自愿披露半年度业绩预告[12] 未来展望 - 2025年独立董事加强学习提高专业水平[19] - 2025年独立董事增强沟通促进决策科学性和高效性[19] - 2025年独立董事继续独立公正履职监督公司治理[19]