内部控制 - 2024年12月31日公司不存在财务和非财务报告内控重大缺陷，财务报告内控有效[4][5] - 纳入评价范围单位资产总额和营收占合并报表对应总额之比均为100%[8] - 财务报告内控缺陷评价有不同错报定量标准[14] - 非财务报告内控缺陷评价有不同财产损失定量标准[15] - 自评价报告基准日至发出日未发生影响内控有效性评价结论的因素[6] - 报告期及评价基准日公司不存在未完成整改的财务和非财务报告内控重大、重要缺陷[17] 公司举措 - 2024年度完成《独立董事专门会议议事规则》《会计师事务所选聘制度》审议决策程序[19] - 2024年度推出服务进藏游客的自营智慧旅游平台，完成数字化综合平台布署[19] - 2024年度启动ESG管理体系建设工作，全面梳理并修订完善管理制度[19] - 公司将加强内部控制，建立更有效规范体系[19]