公司股权与权益 - 公司持有长山壕金矿96.5%权益，中方合营方持有3.5%权益[3] - 公司于2010年12月1日收购甲玛矿区100%权益[3] - 中国黄金为公司最终控股股东，持有公司已发行股份约40.01%[48] - 2024年12月31日，独立非执行董事赫英斌持有公司100,000股股份，占公司权益约0.0252%[47] - 2024年12月31日中国黄金集团有限公司和中国黄金集团香港有限公司分别间接和登记持有公司158588330股，占比40.01%[73] - 中国黄金持有公司已发行普通股约40.01%[92] - 公司持有长山壕矿96.5%权益，拥有甲玛矿区全部权益[157] - 公司持有内蒙古太平矿业有限公司96.5%权益，该公司经营长山壕矿[191] 公司业务与项目进展 - 长山壕金矿2007年7月试生产，2008年7月1日商业生产[3] - 甲玛矿区一期2010年9月、二期2018年7月开始商业生产[3] - 2024年完成对果朗沟尾矿库全面复修，6月重新投产，第三季度扭亏为盈[6] - 长山壕矿计划2023年第三季度末及第四季度减少开采率，2024年1月4日边坡维护完成，采矿活动恢复正常[167] - 公司2025年将向两个矿场报告单独的生产指引[168] - 长山壕矿2025年黄金产量预计介于77,162盎司至83,592盎司（约2.4吨至2.6吨）[169] - 甲玛矿区2025年铜产量预计介于139百万磅至148百万磅（约63,000吨至67,000吨），黄金产量预计介于69,124盎司至73,947盎司（约2.15吨至2.3吨）[170] - 尤隆布尾矿库2027年投入运营，届时甲玛矿区产能将进一步提高[170] - 2024年订立三份主要新合同，标的金额分别为410万美元、400万美元、590万美元[194] - 长山壕矿2024年上堆矿量920.88万吨，平均矿石品位0.58克/吨，可回收黄金102866盎司[195] - 截至2024年12月31日，黄金项目整体累计回收率约56.46%，一期及二期堆浸场回收率分别为59.77%及54.28%[195] - 2023年完成开采许可范围内钻石钻采勘探，总测量范围1290.78米及3个钻孔，2024年为4172.14米及4个钻孔[196] - 长山壕金矿2024年5月16日至12月15日钻探计划完成3307.11米，完成计划的92.38%[196] - 2024年12月31日，长山壕矿露天矿坑限制内探明+控制矿产资源量24540千吨，金含量16.13吨[197] - 2024年12月31日，长山壕矿地下边界探明+控制矿产资源量178050千吨，金含量110.72吨[197] - 露天采矿按边界金品位0.28克/吨呈报，地下矿块崩落采矿按0.30克/吨呈报，堆浸及冶金回收率均为60%，金锭市价每盎司1980美元[198] - 2024年12月31日长山壕矿证实类矿产储量为11989千吨，摊薄金0.61克/吨，金7.34吨，0.24百万盎司[199] - 2024年12月31日长山壕矿概略类矿产储量为11477千吨，摊薄金0.67克/吨，金7.69吨，0.25百万盎司[199] - 2024年12月31日长山壕矿矿产储量总计23466千吨，摊薄金0.64克/吨，金15.02吨，0.48百万盎司[199] - 露天采矿矿产品位按边界金品位0.28克/吨呈报，堆浸及冶金回收率为60%，金锭市价为每盎司1568美元[199] - 甲玛矿区一期2010年下半年开始采矿作业，2011年初达到设计产能6000吨/日[200] - 甲玛矿区二期2018年开始采矿作业，设计产能为44000吨/日[200] - 甲玛矿区综合采矿及选矿能力为50000吨/日[200] 公司管理层变动 - 侯晨光45岁，2024年11月14日任公司董事长等职，在矿业行业有逾20年经验[8] - 傅渊慧45岁，高级地质师，在矿业行业有逾20年经验[9] - 张维滨61岁，2024年12月4日退任内蒙太平董事长及总经理，有逾39年采矿经验[11][14] - 田娜44岁，2017年9月晋升为公司董秘事务处副处长[15] - 王万明58岁，有37年金融及财务管理经验，现为中国黄金香港首席财务官[17] - 谢泉于2009年3月加入公司出任执行副总裁兼公司秘书，在石油化工及石油沙行业及采矿行业拥有逾34年工程及项目管理经验[27] - 王錚于2023年5月15日获委任为首席财务官，2012年8月加入公司，在财务报告、内部控制及企业融资等方面经验丰富[28] - 赫英斌63岁，2000年5月加入公司出任独立非执行董事，在采矿业职业生涯横跨近40年[19] - 邵威70岁，2019年6月起获选为独立非执行董事以及提名及企业管治委员会主席，在相关商业交易方面拥有逾30年经验[21] - 史别林69岁，2019年6月起获选为独立非执行董事以及健康、安全及环境委员会主席，在地质学方面拥有逾39年经验[23] - 侯晨光于2024年11月14日获委任为执行董事、董事长兼首席执行官[88] - 童军虎于2024年8月4日因退休年龄政策辞任执行董事、董事长兼首席执行官职位[88] 财务报表相关 - 董事提呈截至2024年12月31日止年度的经审核综合财务报表[29] - 本集团截至2024年12月31日的业绩载于第36页的综合损益及其他全面收入表[33] - 有关本集团股本于报告期（2024年）内的变动详情载于财务报表附注29[31] - 有关2024年12月31日可供分派予股东的储备详情载于财务报表附注39[32] 股息政策与分配 - 公司推出优化后股息政策，基本股息按上一财年净利润30%派息率分配[34][35] - 基于2024年财务表现，宣布基本股息每股0.05美元，特别股息每股0.03美元，股息总额每股0.08美元，派息率为净利润30%，预计2025年6月18日派发给2025年4月23日登记股东[37] 关联交易与协议 - 公司与中国黄金于2013年4月26日订立产品与服务框架协议，2015年5月29日订立首份补充协议，将到期日延至2017年12月31日[49] - 第四份产品与服务框架协议交易金额约为42.59亿元，年度金额上限为122亿元[51] - 买卖金锭合约交易金额约为17.65亿元，年度金额上限为28亿元[55] - 2020年存款服务协议每日最高存款金额上限为1亿元，2021年增至1.8亿元[57] - 2021年金融服务协议存款服务每日最高存款金额上限为30亿元[57] - 2023年2 - 4月存款服务每日存款结余超上限，最高超5.62亿元[58] - 2023年西藏华泰龙存放于中金财务的4.79亿元存款被冻结[59] - 第二份产品与服务框架补充协议将期限延长至2020年12月31日，涵盖中鑫国际80%股份租赁服务[50] - 第三份产品与服务框架协议将到期日延至2023年12月31日[50] - 第四份产品与服务框架补充协议将到期日延至2026年12月31日[51] - 第四份买卖金锭补充合约将到期日延至2026年12月31日[54] - 2024年5月8日公司与中金财务订立2024年金融服务协议，有效期至2026年12月31日[60] - 存款服务最高每日结余上限2024年为26亿元，2025年为30亿元，2026年为34亿元[61] 公司员工情况 - 2024年12月31日公司有2027名员工，报告期员工成本约7697.5万美元，2023年为6820.3万美元[68] - 截至2024年底，公司共有员工2027人，包括412名女性及483名少数族裔，所有管理层级中有253名女性员工[104] - 2024年女性员工百分比为20.3%，管理层中的女性员工百分比为12.5%，少数族裔员工百分比为23.8%[105] - 公司员工来自27个省市及自治区[104] 公司供应商与客户情况 - 报告期内公司最大供应商采购占比14%，最大供应商合计占比49%[77] - 报告期内公司最大客户销售额占比65%，最大客户合计占比100%，五大客户占比100%[77] 公司慈善与其他事项 - 报告期内公司慈善捐款为81800美元[78] - 报告期内无存款超最高每日货币限额[62] - 报告期内公司无签订与股票挂钩协议[67] - 报告期内公司或附属公司无购买、出售及赎回上市证券[74] - 2024年12月31日后无其他重大事项[79] 公司核数师相关 - 公司将在2025年股东周年大会上提呈决议案委任香港立信德豪会计师事务所有限公司为新任核数师[80] - 德勤·关黄陈方会计师行于2010年4月1日首次获委任为公司核数师，其委任于2024年6月27日获股东批准，新核数师（BDO）将在2025年股东周年大会上获提名委任[138] - 已付/应付德勤·关黄陈方会计师行审核费用683,000美元，非审核费用84,176美元，总计767,176美元[141] 公司治理结构与政策 - 截至2024年12月31日及报告日期，董事会由4名“独立董事”和5名非独立董事组成[90] - 报告日期，董事会由4名执行董事、1名非执行董事和4名独立非执行董事组成[91] - 公司董事长兼首席执行官角色未按企业管治守则第C.2.1条规定区分[87] - 赫英斌于2018年11月13日获委任为首席独立非执行董事[87] - 董事会采取多项措施推行企业管治理念，如批准董事会职责、成立多个委员会等[84] - 公司坚持社会责任理念，重视员工发展、环保和社区贡献[83][85] - 提名及企业管治委员会由4名独立非执行董事和1名非执行董事组成，2019年6月25日邵威任主席[93] - 审核委员会由4名独立非执行董事组成，2019年6月25日赫英斌任主席[93] - 薪酬及福利委员会由4名独立非执行董事和1名执行董事组成，2019年6月25日韩瑞霞任主席[94] - 健康、安全及环境委员会由4名独立非执行董事和1名执行董事组成，2019年6月25日史别林任主席[94] - 每年须在公司股东周年大会上重选非执行（包括独立非执行）董事[97] - 报告期内每位董事均参与持续专业发展并提供培训记录[98] - 董事会负责监督公司事务及业务管理，需批准年度营运及资本预算等[99][100] - 董事会包括7名男性及2名女性，女性董事占董事总人数的22%[103] - 董事会成立四个董事委员会，即审核委员会、提名及企业管治委员会、薪酬及福利委员会以及健康、安全及环境委员会[106] - 审核委员会由四名独立非执行董事组成，报告期内举行了四次会议[107][110] - 提名及企业管治委员会由四名独立非执行董事和一名非执行董事组成[112] - 公司设有公司披露政策和披露委员会，负责监督公司的披露惯例[102] - 董事会采纳董事会成员多元化政策，年内未就实现多元化具体设立可量化目标[103] - 公司核数师履行的所有服务必须预先获审核委员会批准[109] - 薪酬及福利委员会由四名独立非执行董事和一名执行董事组成，韩瑞霞女士任主席[114] - 健康、安全及环境委员会由四名独立非执行董事和一名执行董事组成，史别林先生任主席[116] - 报告期内未成立特别委员会[119] - 公司向独立非执行董事每月支付3,825美元现金聘用金，向首席独立非执行董事每月支付4,500美元现金聘用金[129] - 公司秘书魏伟峰博士在报告期内接受不少于15个小时的专业培训[133] - 公司按季度审查风险管理及内部控制系统，审核委员会及董事会认为公司目前的风险管理及内部控制系统完备且能有效运作[134] - 公司根据COSO内部控制框架（2013版）评估财务报告的内部控制，截至2024年12月31日内部控制与程序运行良好[134] - 若独立非执行董事服务超过9年，其进一步选举应另行决议并由股东批准[127] - 董事进行涉及公司证券或相关金融工具交易等情况时，须按规定备存内幕人士报告[128] - 全体董事确认在整个报告期内完全遵守公司披露、保密性及证券交易政策所列标准[128] - 公司董事酬金政策由薪酬及福利委员会按市场统计数据管理，决策需报董事会批准[129] - 公司秘书负责就管治事宜向董事会提供意见，协助董事就任及专业发展，向董事会主席汇报[131] - 股东合共持有公司附带权利于股东大会上投票的至少二十分之一的已发行股份，有权要求召开股东大会，该要求于2025年5月1日起生效[143] - 股东查询须以书面形式邮寄至公司主要营业地点（2025年5月1日起生效）或通过电子邮件发送至指定邮箱[144] - 公司遵循股东通讯政策，确保资料广泛发放并回应股东意见[146] - 公司网站载有公司资料、报告、