公司整体财务数据关键指标变化 - 公司2024年收益上升约8.0%至约人民币2,214.8百万元[21] - 2024年母公司拥有人应占利润下降约41.5%至人民币95.2百万元[22] - 公司年度毛利为12.884亿元，较2023年增加7030万元或5.8%，制药分部毛利增长10.2%至10.761亿元，毛利率降至66.2%；连锁药店分部毛利下降12.0%至2.123亿元，毛利率降至36.0% [28][29] - 2024年其他收入及收益约为3850万元，较2023年减少1300万元 [32] - 2024年销售及分销开支约为9.887亿元，较2023年增加11.3%，占收益比率增至44.6% [33] - 2024年行政开支约为1.057亿元，与2023年基本持平 [34] - 2024年研发开支约为5700万元，较2023年增加14.1% [35] - 2024年融资成本为700万元，较2023年的790万元减少 [36] - 2024年所得税开支为5080万元，较2023年的4340万元增加 [37] - 2024年母公司拥有人应占利润下降41.5%至9520万元，纯利率为4.3% [38] - 2024年底公司流动资产净额约为2.826亿元，流动比率为1.4，负债比率为7.5%，拥有可动用未动用银行融资1.742亿元及20万港元 [39][40] - 2024年末公司雇员2577名，2023年为2643名；2024年薪酬总额为3.319亿元，2023年为3.239亿元[47] - 2024年末，公司资本承担为1800万元，2023年为2850万元，主要与中山恒生新工厂购入生产设备有关[55] 各业务线数据关键指标变化 - 2024年制药收益为人民币1,624.3百万元，较2023年的人民币1,415.7百万元增长约14.7%，占年内总收益的73.3%（2023年：69.1%）[24][25] - 2024年营运连锁药店收益为人民币590,494千元，较2023年的人民币634,149千元下降6.9%，占年内总收益的26.7%（2023年：30.9%）[24] - 2024年底公司在广东省拥有403间自营连锁药店，较2023年的428间减少，营运连锁药店分部收益约为5.905亿元，下降6.9%，占年内总收益的26.7% [27] 业务线发展动态 - 2024年中药饮片业务依托核心品牌草晶华扩大，开发上市药食同源类产品，开拓电商和商超渠道[14] - 2024年传统饮片业务快速发展，跨入全省传统饮片产业前列[14] - 2024年恒生药业现代化中成药生产园区建成投产，石岐外感茶文化馆和品牌展厅开馆运行[14] 未来业务战略规划 - 2025年公司将紧抓生物医药产业高质量发展机遇，聚焦大单品战略实现新增长[15] - 制药板块将聚焦草晶华黄芪破壁草本等大品种推广，推进重点品种二次开发研究，规划传统饮片新产能[16] - 连锁药店围绕“服务开创品牌，品牌开创顾客”理念，利用AI设备和中医技能提供药学服务，拓展轻养生赛道[17] 公司资产相关情况 - 2023年5月23日，公司全资附属公司中山恒生与深圳新美订立建筑合约，代价为1.02亿元；2024年末，恒生工厂账面价值约为8970万元，占公司资产总额约4.5%[50] 公司或然负债及福利计划情况 - 2024年末，公司概无任何或然负债，2023年也无[59] - 截至2023年末及2024年末两个年度，公司概无任何定额福利计划[49] - 截至2023年末及2024年末两个年度，定额供款计划项下概无被没收供款，也无被没收供款可供公司用以降低现有供款水平[48] 公司重大收购及事项情况 - 报告期内，公司并无重大收购或出售附属公司、联营公司或合营公司[53] - 报告期后直至报告日期概无重大事项[54] 公司投资相关情况 - 除报告所披露者外，报告期内公司并无持有重大投资[52] - 公司将投入资源应付市场对自有品牌产品上升的需求，出现潜在投资机会时会考虑[58] 公司董事相关信息 - 赖颖盛31岁，2022年3月24日获委任为执行董事，2021年3月24日担任首席财务官[64] - 曹晓俊57岁，2015年1月30日获委任为执行董事及副总裁，拥有超25年医药行业经验[64][65] - 江丽霞60岁，2014年9月12日获委任为执行董事，2016年9月19日调任非执行董事，为公司控股股东[66] - 吴冠云61岁，2015年6月8日获委任为独立非执行董事，拥有逾20年管理经验[67][68] - 黄锦华56岁，2015年6月8日获委任为独立非执行董事，2025年4月10日辞任，拥有逾15年法律事务经验[69][70] - 朱上恒51岁，2025年4月10日获委任为独立非执行董事，负责十余家企业法律顾问单位事务，处理医药相关行政案件五百余宗[70][73] - 周岱翰83岁，2015年6月8日获委任为独立非执行董事，拥有逾30年中药行业经验[73][74] 公司管理层相关信息 - 乔卫林先生49岁，2000年7月毕业于华中科技大学同济医学院，2003年8月加入公司旗下恒生药业[76] - 何贵全先生45岁，2003年7月加入恒生药业，2021年1月晋升为集团副总裁[77] - 冉强先生51岁，2016年3月加入公司，1996年毕业于安徽中医学院药学专业，2005年毕业于中国人民大学商学院医药工商管理(MBA)[78] - 沈嫚娜女士44岁，2001年加入中智药业集团，2017年4月至今任中智连锁总经理[79] - 陈炯先生51岁，2007年8月31日加入集团，目前为广东草晶华破壁草本有限公司总经理[79][80] 公司企业管治相关情况 - 公司应用上市规则附录C1所载的企业管治守则原则并遵守适用守则条文，截至2024年12月31日止年度亦如此[83][84] - 董事会由4名执行董事、1名非执行董事及3名独立非执行董事组成，独立非执行董事人数占董事会超三分之一[85] - 截至2024年12月31日止年度，公司安排向全体董事提供培训，董事参与专业机构培训及阅读最新规例和规则材料[89][90] - 董事会负责领导及监控公司，监督集团业务、策略决定及表现，授权管理层执行策略及日常营运工作[86][87] - 周先生于2003年1月完成由中国证券业协会及深圳证券交易所共同筹办的上市公司独立董事培训班[75] - 截至2024年12月31日止年度及报告日期，主席赖智填先生与行政总裁赖颖丰先生角色区分[94] - 各执行董事、非执行董事服务合约为期三年，独立非执行董事任期三年[95] - 所有董事至少每三年轮席退任一次，符合资格在股东周年大会上膺选连任[96] - 公司每年评估独立非执行董事独立性，报告期内全体独立非执行董事均为独立人士[97] - 股东周年大会须发出至少21天书面通知召开，其他股东大会须发出至少14天书面通知召开[98] - 赖智填等多位董事出席定期董事会会议的出席率为100%（4/4）[99] - 董事会成立审核、薪酬、提名三个委员会，各委员会有书面职权范围[102] - 审核委员会由三名独立非执行董事组成，年内举行两次会议[103] - 薪酬委员会由五名成员组成，截至2024年12月31日止年度举行一次会议[104] - 截至2024年12月31日止年度，公司高级管理层年薪有一定范围[106] - 高级管理层薪酬在零至500,000港元的有1人，500,000至1,200,000港元的有4人[107] - 提名委员会于2015年6月8日成立，由5名成员组成，多数为独立非执行董事，2024年举行1次会议[107] - 董事会于2018年8月29日采纳提名政策，包括董事遴选标准和程序及继任计划，将定期审核[109][112] - 公司未成立企业管治委员会，相关职能由董事会履行，致力于遵守守则条文并检讨政策[113] - 自2017年5月5日起，何詠欣女士任公司秘书，2024年参加不少于15小时专业培训，公司每年为其提供资金参加不少于15小时培训[114] - 公司采纳上市规则附录C3标准守则，全体董事2024年遵守规定标准[117] 公司风险管理相关情况 - 董事会注重风险管理，参照COSO标准完善系统，确保有效运转[118] - 董事会对全面风险管理工作有效性向股东负责，履行确定目标、决策等职责[120][121] - 审核委员会为最高层级风险管理机构，对董事会负责[122] - 风险管理项目组主导日常风险管理工作，向审核委员会汇报[122] - 2024年风险管理项目组从战略、市场、运营、合规及财务五个维度开展风险辨识与评估工作，针对前十大重要风险确定应对策略及方案，对其他风险提出调整或改进建议[134] - 2024年董事会通过审核委员会对集团及其附属公司风险管理及内部监控系统有效性进行持续监督及年度检讨，认为系统运作有效[136] - 2024年内审部委托第三方专业机构对有关风险管理、监控及管治常规的内部控制系统进行评估，审核委员会审核结果未发现重要关注事项[139] - 公司制定内幕信息管理程序，规范内幕消息监控及资料传达实务，严禁未经授权使用机密或内幕资料[140] - 公司各职能部门在风险管理项目组协调下开展风险管理工作，内审部对集团风险管理及内部监控系统进行分析及独立评估[123] - 集团建立完善风险管理程序，包括初始风险资讯收集、风险辨识与评估、提出风险应对策略、制定风险应对方案、风险监控与改进[125][126] - 风险管理项目组组织收集内部、外部初始资讯形成清单，根据清单形成问卷组织员工评估风险并排序，辨识重大风险[127][128] 公司股东相关情况 - 股东特别大会可由持有公司有权于股东大会上投票的实缴股本不少于十分之一的股东要求召开，大会须于要求提呈后两个月内举行，若董事会未能于21天内落实召开，要求者可自行召开[150] - 股东提名人士参选董事，通知递交期限不早于寄发指定进行该选举的股东大会的通告翌日开始，且不迟于该股东大会举行当日前七天结束，送交期限至少为七天[152] - 除主席决定的程序或行政事宜决议案外，股东大会所有表决以按股数投票方式进行[153] 公司股息及章程相关情况 - 董事会于2018年8月29日采纳股息政策，优先现金分派股息，可能宣派特别股息，政策定期审核[154] - 公司组织章程文件截至2024年12月31日止年度无重大变动[155] 公司股东通讯相关情况 - 董事会持续与股东沟通，定期检讨股东通讯政策，信息通过财务报告、股东大会、联交所披露及网站等传播[159] - 公司认为电子方式与股东通讯最有效，鼓励股东通过公司网站获取信息[159] - 公司审阅2024年12月31日止年度股东通讯政策，认为已良好实施及有效[162] 公司ESG报告相关情况 - 报告为中智药业第九份ESG报告，于2025年3月26日获董事会审阅及通过[163] - 报告遵循联交所《环境、社会及管治报告指引》的强制披露规定及“不遵守就解释”条文编制[164] - 报告期为2024年1月1日至12月31日，报告范围与中智药业2024年度报告一致[168] - 报告编写依据重要性、量化、一致性、平衡四项汇报原则[167] - 报告以中、英文编写，已上传至联交所网站及集团官网[168] 公司ESG管理架构相关情况 - 董事会负责ESG事宜决策，包括讨论重大事务、审核策略等[171] - ESG工作委员会负责ESG管理统筹，主席为公司总裁赖颖丰[174] - 总部各部门及附属公司协调人负责落实ESG资讯及政策管理等并汇报进度[177] - 公司委聘Riskory Consultancy Limited为独立ESG顾问[178] 公司ESG重要议题相关情况 - 公司识别关键持份者，通过多种管道收集意见并保持沟通[179] - 公司对去年识别出的重要性议题进行全面梳理，结合各方意见及运营情况等识别本年度ESG重要议题并排序[185] - 环境方面，有效使用资源、生态环境保护为最重要议题，排放物管理、废弃物管理、气候变化风险识别及管控为较重要议题[187] - 经营常规方面，合规经营、供应商管理为最重要议题，绿色采购、反贪污舞弊及举报机制、危机或紧急事故处理为较重要议题[187] - 产品与服务责任方面，产品品质与安全、保障知识产权为最重要议题，投诉处理、新产品研发等为较重要议题[187] - 人权与员工方面，防止出现童工及强制劳工、平等机会、多元化及反歧视、员工健康及安全为最重要议题，雇佣关系、员工福利及待遇为较重要议题，员工培训及发展为相关议题[187] - 社区贡献方面，普及健康产品与服务为较重要议题，公益参与及贡献为相关议题[187] 公司反贪污相关情况 - 公司制定多个内部制度和守则，设有法务部及法律顾问处理贪污行为，报告期内不知悉重大贪污相关事宜[190] - 公司《廉洁制度》明确反贪污及反欺诈要求，加强举报渠道安全管理，区分职责分工[192] - 公司制定《员工倾诉、投诉管理程序》，为员工提供多个举报渠道，与供应商签订合同要求签署《商务廉洁协议》[193] - 报告期内，公司安排1198名新员工参加廉洁制度培训[194] 公司产品质量相关情况 - 公司以「智造健康生活」为目标，重视产品质量，推进质量管理体系建设[197] - 公司在产品宣传推广方面遵循《中药饮片标签管理规定》，更新产品包材[197] - 报告期内公司不知悉严重违反产品和服务相关法律及规例且产生重大影响的事宜[197] - 中智克咳片、银黄颗粒、石岐外感颗粒获「广东省医药行业名牌产品」称号[197] - 草晶华破壁鱼腥草、破壁菊花获「广东省医药行业优质饮片」