利润分配 - 2024年度拟以74,555,000股为基数，每10股派现金红利1元，拟派发现金红利7,455,500元[8] 授信与融资 - 2025年度公司及子公司拟申请不超40,000万元综合授信，公司为子公司提供不超20,000万元担保[16] - 董事会提请授权以简易程序向特定对象发行融资总额不超3亿元且不超最近一年末净资产20%的股票[16] 会议与议案 - 第五届董事会第六次会议于2025年4月15日召开，9位董事全部出席[2] - 《2024年度董事会工作报告》等多项议案表决全票通过[3][4][6][7][9][11][13][15][16] - 《2024年度董事会工作报告》等议案需提交2024年年度股东大会审议[3][6][7][9][14][16] - 《关于确认2024年度公司董事和高级管理人员薪酬的议案》董事回避，提交2024年年度股东大会审议[10] - 《2024年度环境、社会及公司治理（ESG）报告》等议案表决通过[17][18][19] - 公司提议2025年5月8日在安徽潜山召开2024年年度股东大会[20] 其他事项 - 拟续聘容诚会计师事务所为2025年度审计机构，聘期一年[14] - 2024年度募集资金存放与使用合规[11] - 本次会计政策变更按财政部准则，对财务无重大影响[12] - 公告于2025年4月17日发布[23]