会议召开 - 2024年召开2次独立董事专门会议、7次董事会会议、1次股东大会[4] - 独立董事参加战略、提名等会议及出席董事会、股东大会情况[4] 资金与业绩 - 公司募集资金2023年8月使用完毕并注销专户[8] - 2024年1月披露2023年年度业绩预减公告[9] 审计与分配 - 续聘信永中和为2024年度审计机构[10] - 独立董事对2023年度利润分配方案无异议[10] 股份与担保 - 报告期内为参股公司提供关联担保，风险可控[8] - 股票低价时公司实施股份回购、控股股东增持[12] 治理与展望 - 发布新细则完善治理规则，内控体系运行良好[13] - 2025年独立董事将继续提建设性意见[16]