业绩与分配 - 2024年末公司累计可供股东分配的利润为负，本年度不进行利润分配和资本公积转增股本[7][8] 业务计划 - 拟开展总额度不超6000万美元（或等值其他货币）的远期结售汇业务，预计动用保证金和权利金上限合计不超300万美元（或等值其他货币）[11][12] 担保与授信 - 预计2025年为子公司新增不超56177.50万元人民币（或等值外币）的担保额度[13] - 拟向多家银行申请不超1亿元人民币、期限1 - 2年的综合授信额度[14] 会议与报告 - 第六届董事会第六次会议于2025年4月16日召开，应参加董事7人，实际参加7人[1] - 《2024年度总经理工作报告》获7票同意通过[2] - 《2024年度董事会工作报告》获7票同意通过，尚需提交股东大会审议[3] - 《〈2024年年度报告〉及其摘要》获7票同意通过，尚需提交股东大会审议[5] - 《2024年度财务决算报告》获7票同意通过，尚需提交股东大会审议[6] - 《2025年度财务预算方案》获7票同意通过[8] - 《2025年第一季度报告》经公司第六届董事会审计委员会2025年第二次会议审议通过[18] - 《2025年第一季度报告》获7票同意通过[18] 融资与上市 - 董事会提请股东大会授权向特定对象发行融资总额不超3亿元且不超最近一年末净资产20%的股票，授权期限自2024年度股东大会通过至2025年度股东大会召开[17] - 《关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》获7票同意通过[17] - 拟境外发行股份（H股）并在香港联合交易所上市，董事会授权管理层启动前期筹备工作[20] 股东大会 - 决定于2025年5月7日下午15:00在公司3层多功能厅召开2024年度股东大会[21] - 《关于召开2024年度股东大会的议案》获7票同意通过[21]