内部控制 - 2024年12月31日公司不存在财务和非财务报告内部控制重大缺陷[4] - 纳入评价范围单位资产和营收合计占合并报表对应总额100%[5] - 公司建立规范治理结构和议事规则明确职责权限[6] - 报告期内对组织架构进行优化调整[8] - 设立审计部审查内控执行情况[9] - 完善优化人力资源工作更新用工管理规定流程[10][11] - 建设以“诚信、有容、追远、敏行、卓越、共赢”为核心的企业文化[12] - 建立采购制度规范采购环节并实行计划预算控制[13][14][16] - 更新《准入控制管理程序》实施进出口风险准入控制[16] - 制定《客户中心管理制度》用授信机制扩大市场占有率[17] - 制定存货内部控制制度ERP系统提升存货管理效率[20] - 制定《财务管理制度》等规范财务工作[22] - 制定《立项管理规程》明确研发环节职责权限分工[25] - 制定《关联交易管理办法》确保关联交易合法公允合理[27] - 制定《对外担保管理制度》明确对外担保事项防范风险[28] - 制定《远期结售汇及外汇期权交易管理制度》规范投资防范风险[30] - 加强信息安全管理成立委员会并更新修订制度[34] - 建立子公司和分公司内部控制制度加强监控管理[35] - 制定《印章管理制度》规范印章使用[37] - 明确财务和非财务报告内部控制缺陷评价定量定性标准[38][40] - 报告期内不存在财务报告内部控制重大重要缺陷[41] - 报告期内未发现非财务报告内部控制重大重要缺陷[41] 技术研发 - 截至2024年12月31日在集成电路领域有授权专利325项等[25] - 相关技术累计获多项专利奖[25] - 累计参与63项标准制/修订和研究项目49项已颁布[26] 未来展望 - 认为内部控制体系健全未来将深化管理完善制度[42]