会议情况 - 2024年公司召开4次股东大会、9次董事会、7次审计委员会、3次薪酬与考核委员会、2次提名委员会、2次战略委员会会议[3] - 2024年度公司召开5次独立董事专门会议[4] 独立董事履职 - 独立董事杨克成各会议应出席与实际出席次数一致，对提交董事会议案均投赞成票[3][4][7] - 杨克成在各委员会履职，监督信息披露工作并提建议[5][6][8][10] 公司运营情况 - 2024年公司不存在对外担保、资金占用、期货和衍生品交易等情况[12][13] - 公司拟聘任致同为2024年度财务审计机构[12] - 2024年度公司及股东未违反承诺，信息披露真实准确完整[13][14] - 公司已建立完善内部控制体系且执行有效[14] - 2024年度未发生多项特定情形[14] 利润分配 - 公司董事会提出的2023年度利润分配预案符合相关要求[12]