业绩相关 - 纳入评价范围单位资产总额和营业收入合计占公司合并报表对应总额的100%[5] 组织架构 - 公司设立8个职能部门和2个直属机构[9] - 2024年公司结合运营实际对组织架构进行系统性优化[9] 制度建设 - 2024年公司制定或修订多项基本管理制度和具体实施办法[8] - 2024年公司修订完善13项人力资源管理制度[12] - 2024年修订《发票和收据使用管理办法》等[15] 安全与宣传 - 2024年公司未发生生产安全等责任事故[11] - 2024年各项目驻地设置宣传橱窗40余处[14] 资金管理 - 2024年实现零现金管理[15] 投资与担保 - 2024年11月完成对云南都香高速公路有限公司投资，实缴200万元，持股0.4%[22] - 2024年无新增对外担保事项[23] 风险管理 - 公司制定《2024年度全面风险管理实施方案》并加强风险评估[29] 内控评价 - 内部控制评价报告基准日为2024年12月31日[1] - 基准日不存在财务报告内部控制重大缺陷[4] - 基准日未发现非财务报告内部控制重大缺陷[4] - 基准日至报告发出日未发生影响内控有效性评价结论的因素[4] 内控标准 - 财务报告内部控制缺陷有定量和定性标准[33] - 非财务报告内部控制缺陷有定量和定性标准[35] 内控情况 - 报告期内公司不存在财务报告内部控制重大和重要缺陷[36] - 报告期内公司未发现非财务报告内部控制重大和重要缺陷，已整改一般缺陷[37] 未来展望 - 2025年公司将根据情况完善和修订内部控制制度[37]