会议相关 - 第六届董事会第六次会议于2025年4月16日召开，7位董事全部出席[1] - 公司拟于2025年5月8日召开2024年度股东大会[33] 议案表决 - 《2024年度董事会工作报告》等多项议案表决同意7票，弃权0票，反对0票[3][6][8][11][19][21][24][28][30][36][40][42][43] - 《关于2025年日常关联交易预计的议案》表决同意4票，关联董事回避[13] - 《2025年度董事、高级管理人员薪酬方案》关联方回避，提交2024年度股东大会[15] 资金运用 - 公司拟用不超4.5亿元闲置募集资金现金管理，单笔期限最长一年，可滚动使用[31] 审议情况 - 多项议案需提交2024年度股东大会审议[4][9][12][25][32][38][44] - 部分议案经董事会独立董事专门会议审议通过[13][17][38] - 部分报告经董事会审计委员会审议通过[19][24][28] - 部分议案保荐机构出具核查意见[22][32][38] 其他 - 公告备查文件含第六届董事会第六次会议决议[45] - 公告发布时间为2025年4月16日[45]