利润分配 - 2024年度以85840000股为基数，每10股派5元（含税），拟派42920000元（含税）[8][9] - 每10股转增4股，预计转增后总股本为120176000股[8][9] 薪酬与津贴 - 2025年度独立董事津贴6万/年（税前），按月发放[14] - 公司高级管理人员薪酬由基本薪酬和绩效薪酬组成[16] 会议相关 - 第三届董事会第十七次会议4月16日召开，4月3日通知董事[2] - 多项议案表决通过，部分需提交股东大会审议[3][4][5][7][9][13][14] - 拟于5月9日召开2024年年度股东大会，现场和网络投票结合[22] 审计与机构 - 续聘天健会计师事务所为2025年度审计机构，聘期一年[13] 其他事项 - 董事会同意2024年度多项计提、评估等事项[17][18][19][20] - 同意公司注册资本变更、修订《公司章程》并办理工商登记议案[21] - 多项会议决议及核查、专项报告作为备查文件[23][24]