公司治理结构 - 董事会由9名董事组成，设董事长1人，独立董事3名[6] - 监事会由3名监事组成，其中1名为职工代表监事[7] - 审计委员会由3名董事组成，独立董事2名，1名独立董事为会计专业人士且担任召集人[9] 制度建设 - 公司制定多项制度保障股东权益、辅助决策、发挥监督等作用[5][6][7][13][14][22] 内控评价 - 依据企业内部控制规范体系开展评价，缺陷认定标准与以前年度一致[23] - 财务与非财务报告内控缺陷评价有定量和定性标准[24][25] - 报告期内未发现财务与非财务报告内控重大及重要缺陷[27][28] - 无其他内控相关重大事项说明[29] 保荐机构意见 - 保荐机构认为公司内控符合要求，评价报告基本反映内控情况[30]