审计与报告 - 内部审计部门至少每季度向审计委员会报告并检查多项事项[2] - 审计委员会至少每季度召开会议并向董事会报告内审工作[2] - 内部审计部门至少每季度审计募集资金使用和存放情况[3] 信息管理 - 公司在特定报告后自查内幕信息人员买卖证券情况并报送[3] - 公司报备关联人信息并及时更新[3] - 公司制定信息披露和保密制度并指派人员回复投资者提问[2] - 公司建立内幕信息知情人员登记管理制度[2] 人员检查 - 独立董事吉瑞、冯根尧、余飞涛每年分别用16、17、19天现场检查[4] 交易与担保 - 公司关联交易严格执行审批和披露义务[3] - 公司对外担保明确审批权限和责任追究并披露信息[3]