会议信息 - 公司第七届董事会第二十次会议4月3日发通知，4月16日召开，11名董事全参加[3] 议案审议 - 《2024年度总裁工作报告》等多项议案11票同意通过，部分需股东大会审议[4][5][6][7][8][9] - 《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项评估意见》7票同意通过，关联董事回避[7] - 《关于拟与关联方签署<合作框架协议>暨日常关联交易的议案》7票同意通过，需股东大会审议[8] - 董事会换届选举相关议案11票同意通过，需股东大会审议[8][9] - 《关于召开2024年度股东大会的议案》11票同意通过[9] 其他事项 - 公司董监高2025年度薪酬方案同2022年相关方案[7] - 《2024年度财务决算及2025年度财务预算报告》《2024年度利润分配预案》需股东大会审议，2025年预算和目标有不确定性[5] - 《2024年度内部控制自我评价报告》已通过审议，保荐和会计机构出意见[6]