会议召开情况 - 2024年召开3次董事会、1次股东大会[4] - 2024年审计委员会会议召开3次，审议通过5项议案[5] - 2024年提名委员会会议召开1次，审议通过1项议案[5] 人员履职情况 - 独立董事娄耀辉应出席董事会3次，现场1次，通讯2次[4] - 独立董事现场工作时间不少于10日[11] - 2025年独立董事将提升履职能力推动发展[22] 公司决策事项 - 2024年6月提名第六届董事会董事候选人[16] - 2024年6月聘任公司高级管理人员及财务总监[18] - 审议2024年度董事、高级管理人员薪酬方案[19] 其他事项 - 公司与关联方发生交易，定价公允合理[13] - 按时披露《2023年年度报告》等报告[14] - 续聘容诚会计师事务所为2024年度审计机构[15]