会议召开情况 - 2024年召开3次董事会、1次股东大会[5] - 2024年审计委员会会议召开3次，审议通过5项议案[6] - 2024年未召开薪酬与考核及独立董事专门会议[6] 人事变动 - 2024年提名第六届董事会董事候选人并通过[17] - 2024年聘任高级管理人员及财务总监[19] 其他事项 - 2024年独立董事现场工作不少于10日[12] - 公司与关联方发生交易并通过议案[14] - 续聘容诚会计师事务所为2024年审计机构[16] - 审议2024年度董高人员薪酬方案[20] - 2024年未涉及变更或豁免承诺事项[21] - 2025年独立董事将提升履职能力[23]