会议召开 - 2024年召开2次董事会、2次股东大会[5] - 第五届审计、薪酬与考核委员会会议各召开1次[7] - 第五届董事会独立董事专门会议召开1次[7] 人员相关 - 独立董事陈广垒任期至2024年6月[2] - 2024年6月提名第六届董事会候选人[17][18] - 2024年6月28日股东大会通过董事会换届[18] 交易与报告 - 报告期内与关联方发生交易[14] - 通过2023及2024年度日常关联交易议案[15] - 按时编制披露2023、2024年财务报告[15] 审计与薪酬 - 续聘容诚会计师事务所为2024年审计机构[16] - 审议2024年度董事、高管薪酬方案[19] 其他事项 - 2024年度未涉及变更或豁免承诺等事项[20] - 独立董事履职维护公司和中小股东权益[21]