会议召开 - 2024年召开3次董事会、1次股东大会[4] - 2024年第六届提名委员会会议召开1次[5] - 2024年6月12日召开第五届董事会第十六次会议[14] - 2024年6月28日召开临时股东大会、第六届董事会第一次会议[14][15] 人员相关 - 独立董事胡海川现场工作不少于10日[9] - 提名第六届董事会候选人并通过[14] - 聘任陈玉喜为总经理等管理人员[15] - 审议2024年度董事、高管薪酬方案[16] 其他事项 - 与关联方发生交易并通过议案[11] - 按时披露《2023年年度报告》等报告[12] - 续聘容诚会计师事务所为审计机构[13] - 2024年未涉及变更或免承诺方案等事项[17] - 2025年独立董事将提升履职能力推动发展[18][19]