内部控制情况 - 2024年12月31日公司不存在财务和非财务报告内部控制重大缺陷[4] - 报告期内公司不存在财务报告内部控制重大缺陷[25] - 报告期内未发现公司非财务报告内部控制重大缺陷[25] - 报告期内在所有重大方面保持有效内部控制，未发生重大或重要缺陷[26] 评价范围占比 - 纳入评价范围单位资产总额占公司合并报表资产总额100%[6] - 纳入评价范围单位营业收入合计占公司合并报表营业收入总额100%[6] 管理体系建设 - 公司建立股东会、董事会、监事会和经营管理层体系[8] - 董事会下设战略、审计等四个专门委员会[9] - 设立董事会办公室、研发中心等职能部门[9] 内部机制建立 - 建立人力资源培养、选拔、考核和激励机制[9] - 制定发展目标并通过预算管理与考核分解落实[10] - 采取不相容职务分离等控制措施建立内部管理体系[7] 财务相关标准 - 财务报告内控缺陷评价有定量标准[21][22] - 非财务报告内控缺陷评价定量标准参照财务报告执行[23] 其他管理措施 - 建立规范会计核算和监控系统，制定《财务制度手册》[14] - 将年度预算细分为月度预算，实施分期预算控制[14] - 建立重大风险预警和应急处理机制，明确标准和程序[16] - 指定董事会秘书为信息发布联系人，跟踪承诺事项执行情况[17] - 董事会下设审计委员会，审计部门独立开展内审工作[20]