交易审议 - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产50%以上等六种情形需提交股东大会审议[5] - 交易标的在最近一个会计年度相关营业收入占公司经审计营业收入50%以上且超5000万元需提交审议[5] - 交易标的在最近一个会计年度相关净利润占公司经审计净利润50%以上且超500万元需提交审议[5] - 交易成交金额占公司最近一期经审计净资产50%以上且超5000万元需提交审议[5] - 交易产生利润占公司最近一个会计年度经审计净利润50%以上且超500万元需提交审议[5] - 公司与关联人交易金额3000万元以上且占公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上需提交股东大会审议[9] 财务资助与担保审议 - 财务资助对象最近一期经审计资产负债率超70%等三种情形需提交股东大会审议[7] - 单笔担保额超公司最近一期经审计净资产10%等七种担保情形需提交股东大会审议[7] 股东大会召开 - 年度股东大会每年召开一次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[11] - 董事人数不足规定人数1/3等六种情形董事会应在2个月内召开临时股东大会[11] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东有权请求召开临时股东大会，董事会应在收到请求后10日内反馈，同意则5日内发通知[17] - 独立董事提议召开临时股东大会，董事会应在收到提议后10日内反馈，同意则5日内发通知[16] - 监事会提议召开临时股东大会，董事会应在收到提议后10日内反馈，同意则5日内发通知[16] - 监事会或股东自行召集股东大会，应书面通知董事会并向相关机构备案[17] 股东大会通知 - 年度股东大会应在召开20日前通知股东，临时股东大会应在召开15日前通知股东[21] - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东可在股东大会召开10日前提临时提案，召集人收到提案后2日内发补充通知[21] - 发出股东大会通知后，延期或取消需在原定召开日前至少2个工作日公告，变更现场会议地点需在召开日前至少2个交易日公告[25] 股东大会其他规定 - 股权登记日与会议日期间隔不多于7个工作日，不少于2个工作日[23] - 股东大会决议公告前，召集股东持股比例不得低于10%[19] - 股东大会拟讨论董事、监事选举事项，通知中应披露候选人在公司5%以上股东等单位工作情况等详细资料[24] - 股东大会会议记录保存期限为10年[32] - 股东大会作出普通决议需出席股东所持表决权1/2以上通过[35] - 股东大会作出特别决议需出席股东所持表决权2/3以上通过[35] - 连续十二个月内购买、出售重大资产或者担保金额超公司最近一期经审计资产总额30%需特别决议通过[35] - 征集股东权利的征集人需披露征集文件，公司应配合，禁止有偿征集[37] - 股东大会审议关联交易，关联股东回避，决议需非关联股东所持表决权1/2以上通过，特别决议事项需2/3以上通过[40][50] - 股东大会选举董事、监事实行累积投票制（选举一名除外），选举董事时独立董事和非独立董事表决分别进行[52] - 年度股东大会上董事会、监事会应作过去一年工作报告，独立董事应作述职报告，述职报告最迟在发出年度股东大会通知时披露[31] - 股东大会会议主持人违反规则，经现场出席有表决权过半数股东同意可推举新主持人[29] - 出席会议人员会议登记册由公司制作，登记相关事项，会议登记在主持人宣布现场出席情况前终止[32][33] - 当选董事、监事得票须超出席股东大会所持投票权总数半数[42] - 股东大会对提案表决前推举两名股东代表计票和监票，关联股东及代理人不得参与[43] - 未填、错填等表决票视为弃权[45] - 股东大会决议应及时公告，列明出席股东等相关信息[45] - 提案未通过或变更前次决议需特别提示[46] - 股东大会通过派现等提案，公司应在会后2个月内实施方案[45] - 股东可在决议作出60日内请求法院撤销召集程序等违规决议[46] - 公告或通知指在中国证监会指定媒体披露信息[48] - 本规则“以上”“内”含本数，“过”等不含本数[50] - 本规则由董事会制订经股东大会通过后生效[50]