会议相关 - 2025年4月16日召开第十届董事会2025年第三次会议[2] - 拟于2025年5月9日下午三点召开2024年年度股东大会[36] 业绩与分红 - 2024年度经营管理层有效执行决议，使公司持续稳定健康发展[4] - 2024年度拟以总股本271,741,053股为基数，每10股派发现金股利0.68元，合计派现18,478,391.60元[9] 审计与报告 - 聘请容诚会计师事务所对2024年度财务报表审计，出具标准无保留意见审计报告[11] - 2024年年度报告及其摘要编制和审核程序合规，内容真实准确完整[13] - 同日在巨潮资讯网披露《2024年度可持续发展报告》[19] - 拟续聘容诚会计师事务所为2025年度审计机构，聘期一年[21] 薪酬与方案 - 2025年度独立董事津贴标准为10万元（税前）/年[23] - 《关于公司<2025年度高级管理人员薪酬（津贴）方案>的议案》表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票，回避3票[26] 资金与融资 - 2025年度公司及子公司拟申请综合授信额度不超过23.6450亿元，提供担保总额不超过23.6450亿元[31] - 2025年度公司及子公司拟使用闲置自有资金投资理财，任意时点投资总额不超过10亿元且不超过上一年度经审计净资产的50%[31] - 董事会提请授权向特定对象发行融资总额不超过3亿元且不超过最近一年末净资产20%的股票[34]