公司结构 - 董事会由九名董事组成，含三名独立董事[7] - 监事会由三名监事组成，含一名职工代表监事[8] 制度建设 - 建立《采购管理制度》等管控采购业务[20] - 制定《生产仓库管理制度》规范存货管理[21] - 制定《固定资产管理制度》统一资产档案管理[22][23] - 制定《项目运营》《销售管理制度》规范业务流程[24] - 制定《资金管理制度》等规范资金使用[25] - 制定《对外投资管理制度》明确融资审批[26][27] - 制定《关联交易管理制度》保证交易原则[28] - 发布《工程建设管理制度》汇编管理项目[32] - 制定《合同管理办法》防控合同风险[33] 内控标准 - 财务报告内控缺陷按营收、资产总额比例划分[40] - 明确财务报告重大、重要缺陷迹象[42] - 非财务报告内控缺陷定量参照财务报告[43] - 非财务报告内控缺陷按可能性、影响定性[43][44] 内控情况 - 2024年度财务报告内控无重要、重大缺陷[45] - 2024年度非财务报告内控未发现重要、重大缺陷[46] - 报告期内无其他内控重大事项说明[47] 数据比例 - 纳入评价单位资产总额、营收占比均为100%[5]