会议情况 - 2024年召开8次董事会和2次股东大会[3] - 召开2次董事会独立董事专门会议，审议5项议案，除1项回避外均通过[6] 人员履职 - 独立董事魏晓雁出席8次董事会和2次股东大会，无缺席[3] - 魏晓雁参加5次董事会审计委员会会议，无委托出席和缺席[5] - 魏晓雁全年履职天数17天，出席各类会议并参加调研和培训[11] - 2025年独立董事将继续履职，增强董事会决策和领导水平[20] 公司合规 - 不存在需提交董事会审议的关联交易情况[13] - 未发生变更或豁免承诺事项[14] - 不涉及被收购情形[14] - 财务数据真实、完整、准确，无重大会计差错等问题[15] - 在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制[15] - 不涉及因会计准则变更以外原因作出会计政策等变更或重大会计差错更正情形[16] - 聘任高级管理人员审议程序符合规定，未损害公司及股东利益[18] - 董事和高级管理人员薪酬标准结合行业水平和实际经营情况制定，未损害公司及股东利益[19] 其他事项 - 续聘中兴华会计师事务所担任公司2024年度审计机构[16] - 未有提议召开董事会的情况发生[21] - 未有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生[21]