会议与决策 - 2024年4月22日第三届董事会第三次会议续聘安永华明为2024年度审计机构[18] - 2024年1月18日第三届董事会第一次会议聘任高级管理人员及证券事务代表[19][22] - 2024年9月10日第三届董事会第七次会议补选第三届董事会独立董事[22] - 2024年4月22日第三届董事会第三次会议通过2024年度董事和高级管理人员薪酬方案[22] - 2024年7月29日相关会议、8月16日临时股东大会调整部分首次公开发行节余募集资金用途[25] - 2024年12月10日相关会议、12月27日临时股东大会通过部分募投项目结项及终止并将剩余募集资金永久补充流动资金[25] 独立董事履职 - 2024年董事会会议亲自出席11次，通讯参加10次，无委托和缺席[5] - 2024年出席薪酬与考核委员会会议1次[6] - 2024年现场工作时间满足15日要求[12] - 2024年与审计机构就年报及财务情况深度交流[10] - 2024年与中小股东就关心问题交流[11] - 2024年未行使独立聘请中介机构等特别职权[9] - 2024年认为财务会计报告等真实、完整、准确[17] - 2024年为公司决策提意见建议[27] - 2025年将继续履行职责提供建设性意见[28] 公司合规 - 2024年关联交易真实有效，价格未偏离市场[15] - 2024年公司及相关方无变更或豁免承诺情况[16] - 2024年公司未被收购[16] - 报告期内未因会计准则变更以外原因作会计政策或估计变更[21] - 报告期内审核2021年限制性股票激励计划相关议案[24]