会议召开情况 - 2024年公司召开7次董事会会议，独立董事任职期间召开4次且全部亲自出席[4] - 2024年公司召开2次股东大会，独立董事任职期间召开1次，其亲自出席[7] - 2024年公司召开审计委员会会议5次，薪酬与考核委员会会议1次，提名委员会会议2次[10] - 2024年公司召开独立董事专门会议4次，某独立董事应参会2次，实际参会2次[13] 议案审议情况 - 第九届董事会审计委员会2024年第一次会议于4月7日召开，审议6项议案[11] - 第九届董事会审计委员会2024年第二次会议于4月20日召开，审议1项议案[11] - 第十届董事会审计委员会2024年第一次会议于5月30日召开，审议2项议案[11] - 第十届董事会审计委员会2024年第二次会议于8月26日召开，审议1项议案[11] - 第十届董事会审计委员会2024年第三次会议于10月21日召开，审议1项议案[11] - 第九届董事会薪酬与考核委员会2024年第一次会议于4月7日召开，审议2项议案[11] - 第九届董事会提名委员会2024年第一次会议于5月11日召开，审议3项议案[11] - 2024年4月17日公司第九届董事会2024年第一次会议通过《关于2024年度日常关联交易预计额度的议案》[28] - 2024年4月17日公司第九届董事会2024年第一次会议通过续聘容诚会计师事务所为2024年度审计机构的议案[31] - 2024年4月17日公司第九届董事会2024年第一次会议分别通过《关于公司<2024年度董事薪酬（津贴）方案>的议案》和《关于公司<2024年度高级管理人员薪酬（津贴）方案>的议案》[32] 公司治理相关 - 2024年度独立董事对公司进行多次现场考察调研，现场工作时间符合规定[18] - 独立董事建议公司加大应收账款催收力度，新业务拓展做好法律尽职调查及合规工作[20] - 2024年度独立董事未提议召开董事会等事项[22] - 2024年度独立董事积极与公司内部审计机构及会计师事务所沟通[23] - 报告期内公司完成董事会换届，重新选举董事长等，聘任高级管理人员[17] - 独立董事对董事及高级管理人员薪酬政策与方案进行审查、考核并提建议[17] - 独立董事在公司相关部门调阅文件考察公司情况[19] 报告披露情况 - 2024年度公司按时编制并披露《2023年年度报告》等报告[29]