会议召开情况 - 2024年召开7次董事会会议、2次股东大会、4次独立董事专门会议[4][7][12] - 独立董事履职期间召开3次董事会、1次股东会[4][7] - 2024年召开5次审计委员会会议、1次薪酬与考核委员会会议、2次提名委员会会议[9] 议案审议情况 - 第九届董事会审计委员会2024年第一次会议审议多项2023年相关议案及续聘2024年度审计机构议案[10] - 第九届董事会审计委员会2024年第二次会议审议《2024年第一季度报告全文》议案[10] - 第九届董事会薪酬与考核委员会2024年第一次会议审议2024年度董事和高级管理人员薪酬方案[10] - 第九届董事会提名委员会2024年第一次会议审议第十届董事会非独立董事和独立董事候选人提名议案[10][11] - 2024年4月17日审议通过2023年度日常关联交易预计额度议案[25] - 2024年4月17日审议通过续聘2024年度审计机构议案[27] - 2024年4月17日审议通过2024年度董事和高级管理人员薪酬（津贴）方案[28] 独立董事履职情况 - 独立董事对重大事项发表独立意见均投赞成票[6] - 独立董事进行多次现场考察调研，现场工作时间合规[17] - 独立董事建议加大应收账款催收力度，新业务拓展做好前期法律尽职调查[18] - 独立董事积极与内部审计机构及会计师事务所沟通[21] - 独立董事于2024年5月30日届满离任[30] 其他情况 - 报告期内董事高管团队成员稳定，无辞职变更情形[16] - 2024年按时编制并披露《2023年年度报告》《2024年第一季度报告》等相关报告[26] - 2024年未更换会计师事务所[27]