人员变动 - 2024年1月至今吕晓红担任公司独立董事[2] - 2024年1月18日公司聘任高级管理人员及证券事务代表[19][22] - 2024年9月10日公司补选第三届董事会独立董事[22] 会议出席 - 2024年度董事会应参加11次，亲自出席11次，通讯参加10次，出席股东大会5次[5] - 2024年度审计委员会会议应出席5次，实际出席5次[6] - 2024年度提名委员会会议应出席1次，实际出席1次[7] - 2024年度薪酬与考核委员会会议应出席1次，实际出席1次[7] 议案审议 - 2024年4月19日审计委员会通过《公司2023年度财务决算报告》等议案[6] - 2024年4月28日审计委员会通过《公司2024年第一季度报告的议案》[6] - 2024年8月17日审计委员会通过《关于公司2024年半年度报告及摘要的议案》[7] - 2024年10月25日审计委员会通过《关于公司2024年第三季度报告的议案》[7] - 2024年9月5日提名委员会通过《关于提名补选公司第三届董事会独立董事候选人的议案》[7] - 2024年4月22日董事会通过续聘安永华明为2024年度审计机构议案[18] - 2024年4月22日董事会制定公司2024年度董事、高级管理人员薪酬方案[23] - 2024年7月29 - 8月16日审议通过调整部分首次公开发行节余募集资金用途议案[25] - 2024年12月10 - 27日审议通过部分募投项目结项及终止并补充流动资金议案[25] 其他情况 - 2024年独立董事现场工作时间不少于15日[13] - 报告期内公司关联交易真实有效，价格未偏离市场[15] - 报告期内公司未因非准则变更原因作会计政策或估计变更[21] - 报告期内公司未被收购，无承诺变更或豁免情况[16]