募资情况 - 公司向15名特定对象发行221,238,938股，发行价4.52元/股，实际募资总额999,999,999.76元，净额981,668,925.29元[3] 项目投入与进度 - 截至2025年3月31日，广东国美中央厨房项目累计投入956.44万元，剩余19,381.17万元[6] - 截至2025年3月31日，国联（益阳）深加工扩建项目累计投入3,887.69万元，剩余46,841.55万元[6] - 广东国美中央厨房项目调整后达预定可使用状态时间为2026年1月17日[8] - 国联（益阳）深加工扩建项目调整后达预定可使用状态时间为2026年1月17日[8] - 截至2025年3月31日，水产品深加工扩建项目累计投入3,887.69万元，募集资金余额46,841.55万元[12] 专户资金情况 - 截至2025年3月31日，建行湛江分行专户初始存放78,396.23万元，余额5,245.78万元[9] - 截至2025年3月31日，中行湛江开发区支行专户初始存放20,000.00万元，余额5,318.77万元[9] 资金使用安排 - 公司同意使用50,000.00万元闲置募集资金暂时补充流动资金，5,000.00万元进行现金管理，实际使用暂时补充流动资金50,000.00万元，现金管理3,000.00万元[10] - 公司拟将水产品深加工扩建项目剩余46,841.55万元募集资金永久补充流动资金[10][15] 项目规划 - 水产品深加工扩建项目拟新建15,000.00㎡生产厂房等建筑，购置自动化生产设备，总投资60,171.51万元[11] - 水产品深加工扩建项目达产后新增年产能1.53万吨小龙虾和2.97万吨鱼类深加工产品[11] 市场数据 - 2016 - 2020年小龙虾市场规模从1,466.10亿元增长到3,448.46亿元，年均复合增长率23.84%[14] 决策审批 - 2025年4月17日公司第六届董事会第十一次会议审议通过终止部分募投项目并永久补充流动资金议案[17] - 2025年4月17日公司第六届监事会第十次会议审议通过相关议案[19] - 监事会认为该事项符合公司发展战略和实际需要，无不利影响[19] - 保荐机构核查认为决策和审批程序符合相关法律法规规定，对该事项无异议[20] 后续安排 - 募集资金永久补充流动资金实施完毕后将注销募集资金专项账户[16] - 专户注销后，公司与保荐机构、开户银行签署的监管协议随之终止[16]