会议召开情况 - 2024年度公司董事会召开8次会议，独立董事均亲自出席[2] - 2024年度公司股东大会召开4次会议，独立董事均亲自出席[3] - 2024年度薪酬与考核委员会应出席2次，独立董事实际出席2次[3] - 2024年度战略委员会应出席1次，独立董事实际出席1次[3] - 独立董事应参加独立董事专门会议5次，实际参加5次[4] 业绩与计划 - 确认公司2022年员工持股计划第二个解锁期公司层面业绩考核未达成[3] - 认为2024年度战略规划考虑公司实际情况，定位准确、计划可行[4] 财务与审计 - 未发现2024年半年度公司与关联方违规占用资金和违规对外担保情况[6] - 认为利安达会计师事务所能满足公司审计要求[7] - 公司聘请利安达会计师事务所负责2024年度财务报告和内部控制审计工作[11] 人员与薪酬 - 2024年张秀芳女士因个人原因辞去公司财务总监职务[12] - 2024年公司董事、高级管理人员薪酬方案制定合理[12] - 独立董事审查认为唐仕莲女士具备非独立董事任职资格[12] 其他事项 - 认为转让参股公司股权不影响公司持续经营和财务状况，不损害股东利益[4] - 2024年独立董事累计现场工作时间达15个工作日[8] - 2024年非独立董事及其关联方为公司及子公司提供不超5000万元无息借款额度支持[10] - 公司完成2023年年度报告等多份报告的编制、审议与披露[11] - 公司决定终止实施2022年员工持股计划[14]