炼石航空科技股份有限公司 董事会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 炼石航空科技股份有限公司第十一届董事会第十六次会议于 2025 年 4 月 6 日 以电子邮件形式发出通知，并于 2025 年 4 月 16 日在公司会议室如期召开。出席会 议的董事应到九人，实到董事九人，公司监事会全体成员和高级管理人员等列席了 会议，本次会议由董事长熊辉然先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关 规定。 二、董事会会议审议情况 会议经过表决，形成如下决议： 1、董事会 2024 年度工作报告 证券代码：000697 证券简称：炼石航空 公告编号：2025-016 具体内容详见《2024年年度报告》中"第三节 管理层讨论与分析、第四节 公 司治理、第五节 环境和社会责任及第六节 重要事项"章节内容。 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 2、公司 2024 年度财务决算报告 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 3、公司 2024 年度利润分配预案 经信永中和会计师事务（特殊普通合伙）审计，2024年度公司合并实现归 ...