会议及议案表决 - 董事会会议于2025年4月17日召开，7名董事全部参会[1] - 《2024年度董事会工作报告》等多项议案表决7票赞成通过[4][7][10][13][17][21][25][28] - 《2025年度高级管理人员薪酬方案》表决6票赞成通过[33] - 《关于2025年度日常关联交易预计的议案》等多项议案表决7票赞成通过[36][41][43][47][49][53][56] 议案审议安排 - 《2024年度财务决算报告》等议案需提交2024年年度股东大会审议[5][14][18][29] - 《2025年度董事薪酬方案》提交2024年年度股东大会审议[31] - 《关于2025年度日常关联交易预计的议案》等议案尚需提交2024年年度股东大会审议[37][44][50] 项目及利润分配 - 部分募投项目达到预定可使用状态日期延长至2027年3月3日[22][23] - 2024年度拟不进行利润分配[26] 薪酬及授信 - 2025年度拟对独立董事发放津贴12万元/年[30] - 公司2025年度拟向银行申请综合授信额度不超过20,000万元[34] - 公司为部分全资子公司申请银行授信提供担保，额度可循环使用[42] 其他 - 截至2024年12月23日，收到限制性股票认购款282.45万元，变更后注册资本为18045.4496万元[48] - 公司拟于2025年5月16日召开2024年年度股东大会[54] - 《2024年度社会责任报告》等文件同日披露于巨潮资讯网[46][39][48][52][55]