公司基本信息 - 公司1997年8月19日在四川工商局注册成立，1997年10月7日和2009年7月27日分别在联交所和上交所挂牌上市，证券代码分别为00107及601107[17] - 公司控股股东为蜀道投资集团有限责任公司[13] - 公司主要股东为招商局公路网络科技控股股份有限公司[10] - 公司主要股东为蜀道集团和招商公路公司，与股东在人员、资产等方面完全分离[122] - 公司A股于上交所上市，每股面值人民币1.00元；H股于联交所主板上市，每股面值人民币1.00元[10][12] - 公司A股在上海证券交易所上市，代码601107；H股在香港联合交易所有限公司上市，代码00107[15] - 公司选定信息披露报纸为《中国证券报》《上海证券报》[16] - 公司董事长为罗祖义，总经理为游志明[158] 股东大会相关信息 - 公司拟于2025年5月22日召开2024年年度股东大会[10] - 2025年6月12日名列公司H股股东名册的股东有权获派2024年度末期股息（若获股东大会批准）[12] - 公司平等对待所有股东，确保股东权利，股东大会通知、授权及审议等符合相关程序[121] - 公司按年度分配可供分配利润，必要时进行中期利润分配[124] - 公司利润分配形式包括现金、股票等，现金分红优先[126] - 公司进行股票分红需股本规模及股权结构合理、股本扩张与业绩增长同步[127] - 公司现金分红比例不低于当期母公司可供股东分配利润的30%，不同发展阶段有差异化政策[128] - 公司在每一会计年度结束6个月内进行利润分配，股东大会决议后2个月内完成股利派发[129] - 单独或合并持有公司10%及以上股份的股东可要求召集临时股东大会[130] - 年度股东大会提前至少20个营业日发通知，临时股东大会提前至少10个营业日或15日发通知[132] - 单独或合并持有公司3%以上股份的股东可在股东大会召开10日前提临时提案[132] - 2024年公司共召开6次股东大会，第一次临时股东大会于2月1日召开，所有议案均审议通过[133] - 2024年第二次临时股东大会于4月9日召开，审议通过三年（2023 - 2025年）股东回报规划等议案[134] - 2023年年度股东大会于2024年5月23日召开，审议通过二〇二三年度利润分配及股息派发方案等议案[134] - 2024年第三次临时股东大会于9月3日召开，审议通过董事会授出一般性授权以发行股份等议案[136] - 2024年第四次临时股东大会于11月20日召开，审议通过杨少军先生和毛渝茸女士董事酬金等议案[136] - 2024年第五次临时股东大会于11月29日召开，审议通过为全资子公司银团贷款提供差额补足等议案[137] 公司业务相关信息 - 公司主要业务为投资、建设、运营和管理省内部分高速公路项目，绿色能源投资业务以及沿线资源综合开发[17] - 公司运营的道路项目包括机场高速、城北出口高速等多条高速公路[5] - 公司拥有众多分公司、附属公司及所投资的主要企业，如机场高速公司、城北公司等[7] - 公司涉及的项目类型有BOT项目、BT项目、PPP项目等[10][12] - 集团主要业务为投资、建设、运营和管理省内部分高速公路项目，绿色能源投资业务以及沿线资源综合开发，本年度无重大变动[195] - 成渝高速概约长度226公里，1997年10月7日开始收费经营[196] - 成雅高速概约长度144.1公里，2000年1月1日开始收费经营[196] - 成仁高速概约长度106.613公里，2012年9月18日开始收费经营[196] - 成乐高速概约长度86.4公里，2000年1月1日开始收费经营[196] - 城北出口高速概约长度10.35公里，1998年12月21日开始收费经营[196] - 遂西高速概约长度67.644公里，2016年10月9日开始收费经营[196] - 遂广高速概约长度102.941公里，2016年10月9日开始收费经营[196] - 二绕西高速概约长度114.26公里，2016年2月16日开始收费经营[196] 公司组织架构相关信息 - 公司董事会辖下设有审核委员会、提名委员会等多个委员会[10][12][13] - 截至报告日期，董事会现有12名成员，为公司第八届董事会[140] - 董事任期由2022年11月18日或获选之日起计为期3年或至第八届董事会任期结束[140] - 第八届董事会中独立非执行董事共4人，占董事总人数三分之一以上[140] - 董事会下设4个委员会协助履行职责，保留最终决策权[139] - 管理层对董事会负责，执行董事会决议、管理日常经营活动[139] - 本年度公司董事会共举行会议18次，每季度举行一次定期会议，有需要时召开临时会议[143] - 董事任期三年，任期届满后须重新提交股东大会审议委任事宜，可连选连任[144] - 2024年度全体董事均参与阅读专业材料、参加集中培训和出席会议等持续专业发展活动[147] - 2024年度罗祖义应参加董事会15次，亲自出席15次，出席股东大会5/5次；游志明应参加董事会18次，亲自出席18次，出席股东大会6/6次等（其他董事情况详见表格）[150] - 2024年公司召开董事会会议18次，均为现场结合通讯方式召开[151] - 2024年度独立董事对董事会决议事项未提异议，也未提议召开董事会会议[151] - 公司董事、监事（职工代表监事除外）及高级管理人员薪酬根据相关政策、公司经营等因素厘定[152] - 公司已委任足够数目的独立非执行董事，现任独立非执行董事均符合相关规定[154] - 公司采纳不低于《标准守则》标准的行为守则，董事均遵守证券交易相关规定[155] - 公司本年度为董事、监事和高级管理人员购买了履职责任保险[156] - 董事会设立了4个委员会，协助履行职责及促进有效运作[159] - 2024年1月1日至2024年12月31日期间，审核委员会主任委员步丹璐出席8/8次会议，战略委员会主任委员罗祖义出席1/1次会议，提名委员会主任委员余海宗出席4/4次会议，薪酬与考核委员会主任委员姜涛出席2/2次会议[161] - 公司于2004年11月成立审核委员会[162] - 2024年度审核委员会共召开8次会议，2025年1月1日至截止报告日期召开了2次会议[164] - 审核委员会审阅了2023年度财务报表、2024年半年度未经审核之财务报表（按香港和中国会计准则）、2024年第一季度和第三季度未经审核之财务报表（按中国会计准则），并向董事会提出批准建议[164] - 审核委员会认为公司已建立较完善内部控制体系且不断优化，《2024年度内部控制自我评价报告》全面客观反映情况[166] - 审核委员会认为集团2024年度财务报表能真实准确反映经营成果和财务状况，建议董事会批准[167] - 战略委员会同意公司通过发行股份及支付现金方式收购湖北荆宜高速85%股权并提请董事会审议[173] - 提名委员会职责包括制订和检讨董事会成员多元化政策等[174] - 公司董事会成员多元化按多范畴甄选，本年度检讨《董事会提名委员会实施细则》等[176] - 截至2024年12月31日公司有3名女性董事，董事会将维持女性席位[176] - 集团所有雇员中男性、女性比例分别为49.74%、50.26%，高级管理人员中分别为67.02%、32.98%[176] - 截至2024年12月31日，监事会由5名成员组成，为公司成立以来第八届监事会，监事任期从2022年11月18日或当选之日起算[178] - 本年度监事会共召开会议13次，所有监事皆出席各会议[179] - 公司于2012年3月成立薪酬与考核委员会，本年度该委员会审阅选举董事服务合约并提交薪酬建议获批准，还监督检讨薪酬制度执行情况，考核评估执行董事及管理层2024年度经营绩效等情况[177] 公司运营管理整合信息 - 2024年10月23日公司董事会同意对成渝分及遂广遂西2家公司进行经营管理资源片区化整合，10月24日成渝分公司更名运营管理一分公司[19] - 2025年1月24日公司董事会同意对成仁分公司及蓉城二绕公司进行经营管理资源片区化整合，3月10日成仁分公司更名运营管理二分公司[22] - 2025年1月24日公司董事会同意对成雅分公司、成乐运营分公司及成邛雅公司进行经营管理资源片区化整合，3月20日成雅分公司更名运营管理三分公司[22] 财务数据关键指标变化 - 截至2024年12月31日，集团辖下高速公路通车总里程约900公里，收费总里程约858公里，天邛高速里程约42公里暂未收费，在建乐扩容高速公路里程约136.1公里（含原成乐高速里程86.4公里）[17] - 截至2024年12月31日，公司总资产约为人民币61,032,031千元，净资产约为人民币19,495,626千元[17] - 截至2024年12月31日，公司总股本数为3,058,060,000股，包括895,320,000股H股及2,162,740,000股A股[17] - 2024年度公司归属拥有者应占溢利约1449447千元，同比增加约21.72%[25] - 2024年度基本每股收益约0.474元，2023年约0.389元[25] - 董事会建议派2024年度末期现金股息每股0.29元，合共约886837千元，占本年度按中国会计准则计算的可供股东分配利润的65.13%，占合并报表中归属拥有者应占溢利的60.79%[25] - 公司高速公路通车里程突破900公里[29] - 2024年运营充换电站289座，同比增长超50%，全年为332.5万辆次电车提供充电服务，充换电业务收入首破1亿元[32] - 2024年全省完成公路水路投资2680亿元，“十四五”以来公路水路建设投资突破1万亿元[28] - 沪港两地股价分别增长24%、58%以上，阶段性解决A股股价长期破净问题[33] - 2024年公司实现收入净额约10247400千元，同比下降约11.51%[46] - 2024年归属公司所有者应占溢利约1449447千元，同比增长21.72%[46] - 2024年基本每股收益约0.474元，2023年约0.389元[46] - 截至2024年12月31日，公司总资产约61032031千元，资产净值约19495626千元[46] - 2024年公司收入为102.474亿元，2023年为115.80867亿元，同比下降约11.51%[66] - 2024年公司除税前盈利为18.70434亿元，2023年为15.69308亿元，同比增长约19.2%[66] - 2024年公司所有者应占盈利为14.49447亿元，2023年为11.90814亿元，同比增长约21.72%[66] - 2024年公司所有者应占每股盈利为0.474元，2023年为0.389元，同比增长约21.85%[66] - 2024年公司资产总额为610.32031亿元，2023年为576.40787亿元，同比增长约5.88%[67] - 2024年公司负债总额为415.36405亿元，2023年为409.67506亿元，同比增长约1.4%[67] - 成乐高速扩容建设工程项目调整后建设里程为136.1公里，估算总投资为251.5亿元，截至2024年12月31日累计完成投资约135.72亿元[63] - 天邛高速公路BOT项目总长约42公里，估算总投资约为86.85亿元，截至2024年12月31日累计完成投资约68.91亿元[64] - 集团本年度收入净额为102.474亿元，较上年减少11.51%[68] - 集团本年度经营费用为78.00424亿元，较上年减少16.78%[72] - 集团本年度融资成本为14.04608亿元，较上年增加1.48%[74] - 集团本年度所得税费用为3.30909亿元，较2023年增加约9.38%[75] - 集团本年度溢利为15.39525亿元，较上年增加21.53%[76] - 2024年末集团非流动资产为569.08074亿元，较2023年末增加23.86142亿元[79] - 2024年末集团流动资产为4123957千元，较2023年末增加32.23%[82] - 2024年末集团流动负债为5423755千元，较2023年末减少14.15%[83] - 2024年末集团非流动负债为36112650千元，较2023年末增加4.22%[84] - 2024年末集团权益为19495626千元，较2023年末增加16.93%[85] - 2024年末集团资产总额为61032031千元，负债总额为41536405千元，负债资本比率为68.06%（2023年为71.07%）[86] - 2024年末集团现金及现金等价物为2957256千元，较2023年末增加约974426千元[87] - 2024年集团经营活动现金净流入为987951千元（2023年为净流出1275827千元），较上年增加2263778千元[89] - 2024年集团投资活动现金净流出172