公司结构 - 现任董事会由9名董事组成，其中独立董事3名[5] - 现任监事会由3名监事组成，其中职工代表1名[5] 内部控制 - 按风险导向原则确定评价范围[1] - 建立适合自身的内部控制体系[4] - 围绕五大要素进行评价[4] - 遵循不相容职务分离原则设岗位[4] - 建立公司治理结构[6] - 设内部审计部负责内控及内审工作[8] - 制定完善风险管理政策，建立应急机制[12] - 主要控制措施有六项[13][14][16][17][18][19] - 建立信息与沟通制度[20] - 建立内部控制监督制度[22] 缺陷标准 - 财务报告内控缺陷有定量和定性标准[24][25][26][27][29][30] - 非财务报告内控缺陷有定量和定性标准[31][32][33][34][36][37] 评价结果 - 报告期内无财务和非财务报告内控重大缺陷[38][39] - 内控评价报告基准日无重大缺陷[41] - 基准日至发出日无影响评价结论因素[42] - 报告期内无影响内控有效性重大事项[43] - 截至2024年12月31日，法人治理结构完善，内控符合要求[44] - 2024年12月31日在重大方面保持有效内控[44] - 保荐机构对2024年度内控评价报告无异议[45] 数据占比 - 纳入评价范围单位资产总额占比100%[2] - 纳入评价范围单位营业收入合计占比100%[2]