业绩相关 - 2024年度净利润为负，不派发现金红利、不送红股、不以公积金转增股本[9][10] - 2024年公司计提资产减值准备合计5873.06万元[21] 资金运作 - 公司及子公司拟向金融机构申请综合授信不超过25亿元[13][14] - 公司实际控制人拟向公司及子公司提供不超过2亿元财务资助[15] - 公司拟对控股子公司浙江铜箔不超10000万元的财务资助延期24个月[17] - 公司拟以1000万元对境外全资子公司宏丰特材（马来西亚）增资[19] - 募投项目结项后节余募集资金990.73万元及利息用于永久补充流动资金[22] - 公司提请授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票，募资不超3亿元且不超最近一年末净资产20%[25] 会议与议案 - 第五届董事会第三十三次会议应出席董事9名，实际出席9名[2] - 《关于2024年度董事会工作报告的议案》等多项议案表决通过[3][5][6][7][11] - 《关于独立董事独立性自查情况的专项意见的议案》6票同意，3名独立董事回避表决[8] 其他安排 - 公司拟续聘立信会计师事务所担任2025年度财务和内控审计机构[22] - 公司拟于2025年5月9日召开2024年年度股东大会[26]