内部控制评价 - 内部控制评价报告基准日为2024年12月31日[2] - 基准日不存在财务与非财务报告内部控制重大缺陷[4] - 自基准日至报告发出日未影响内部控制有效性评价结论[5] - 纳入评价范围单位资产与营收占比均为100%[6] 公司治理与制度 - 完善法人治理结构，设四个专门委员会[7] - 设董事会负责制内部机构及多个职能部门[8] - 建立劳动人事制度，实行全员劳动合同制[9] 内部控制体系 - 2024年加强内部控制体系完善工作[11] - 风险评估关注外部、运营和决策风险[11] - 对主要经营活动建立控制制度及8种控制措施[12][13][14] - 建立财务内部控制，含统一核算体系等内容[15][17] - 控制销售与收款、采购与付款等环节[18][19] - 建立产量与质量控制体系[20] - 制定合同审核等程序，遵守授权管理原则[20] - 建立子公司管理制度，子公司独立经营[20] - 控制关联交易和对外担保，制定对应制度[20][21] - 建立投融资决策与募集资金使用管理制度[21] 信息披露与监督 - 2024年度严格履行信息披露义务[22] - 董事会下设审计委员会并设独立审计部监督[23] 缺陷标准与情况 - 明确财务与非财务报告内部控制缺陷定量与定性标准[26][28][31] - 报告期内不存在财务与非财务报告内部控制重大、重要缺陷[29][30] 未来展望 - 继续完善内部控制制度促进健康发展[32]