公司基本信息 - 公司股本为人民币812,053,666元[5] - 公司于2012年8月17日在深圳证券交易所创业板挂牌交易[5] - 公司现任董事会由9名董事组成，其中独立董事3名[11] - 公司现任监事会由3名监事组成，其中职工代表1名[11] 内部控制评价 - 公司对截至2024年12月31日内部控制进行自我评价[1] - 纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的100%[6] - 纳入评价范围单位营业收入合计占公司合并财务报表营业收入总额的100%[6] - 纳入评价范围的主要单位涵盖公司主要方面且无重大遗漏[6] - 内部控制评价基准日不存在财务报告内部控制重大缺陷[8] - 内部控制评价基准日未发现非财务报告内部控制重大缺陷[8] 公司制度建设 - 公司设立内部审计部负责内部控制及审计工作，直接对董事会负责[13] - 公司建立以人员专业、能力为基础的职等职级考核标准[13] - 公司构建涵盖理念、价值观等的企业文化体系，核心价值观是“员工共享、团队共担、客户共赢”[14][15] - 公司制定和完善风险管理政策，建立突发事件应急机制[16] - 公司主要控制措施包括授权审批、不相容职务分离等控制[17][18] - 公司建立信息与沟通制度，确保信息及时沟通[21] - 公司通过多种制度建立完整外部信息沟通制度，及时披露重大信息[22] - 公司建立内部控制监督制度，明确内部审计机构职责权限[23] - 公司监事会对董事、高级管理人员执行职务行为等重大事项进行监督[23] - 公司各体系部门制定中长期规划与年度计划及岗位职责[13] - 公司制定《资金管理制度》等制度加强资金管理[25] - 公司设立销售总部及二级销售机构，制定相关销售制度[25] - 公司制定《商务管理制度》规范采购与付款流程[26] - 公司制定系列项目管理制度，加强项目精细化管理[27] - 公司建立全面预算体系，执行预算无重大误差[27] - 公司设立研发中心，制定研发管理制度[27] - 公司制定《资产管理制度》，定期评估资产减值[28] - 公司制定《绩效管理制度》，按季度/年度考核[29] - 公司建立投资管理制度，规范对外投资行为[29] - 公司制定多项制度，加强对子公司监管[30] 内部控制缺陷标准 - 财务报告内部控制缺陷定量标准：重大缺陷错报≥利润总额5%，重要缺陷利润总额2%≤错报<利润总额5%，一般缺陷错报<利润总额2%[33] - 财务报告内部控制重大缺陷定性标准包括董事等舞弊、财务报告重大差错更正等[33] - 财务报告内部控制重要缺陷定性标准包括未依准则选会计政策、未建反舞弊程序等[33] - 非财务报告内部控制缺陷定量标准：重大缺陷损失≥利润总额5%，重要缺陷利润总额2%≤损失<利润总额5%，一般缺陷损失<利润总额2%[35] - 非财务报告内部控制重大缺陷定性标准包括缺乏民主决策程序、重要业务缺制度控制等[36] - 非财务报告内部控制重要缺陷定性标准包括组织架构不完善、重要业务制度有缺陷等[36] 报告期情况 - 报告期内公司不存在财务报告内部控制重大缺陷[37] - 报告期内未发现公司存在非财务报告内部控制重大缺陷[37] - 报告期内公司无其他需说明的与内部控制相关重大事项[37]