公司治理 - 董事会成员9人，其中独立董事3人[6] - 监事会由3名监事组成，含1名职工代表监事[6] 信息披露 - 2024年度及时披露重大事项，确保信息真实准确完整及时公平[12] 内部控制 - 设立监事会和审计委员会监督内控实施，2024年审计部开展审计[16] - 重点关注关联交易等多个高风险领域[16] - 对关联交易制定管理制度，内控严格有效[19] - 除为控股子公司担保外无违规担保[20] - 设置专职销售管理部门，明确销售收款流程[21] - 合理设置采购岗位流程，借助ERP管理采购并评级[22][23] - 建立完善成本核算和费用管理制度[24] 内控评价 - 依据规范体系开展评价，确定缺陷认定标准且与以前一致[25] - 明确财务与非财务报告内控缺陷评价定量标准[26][27][31] - 报告期内无财务与非财务报告内控重大、重要缺陷[30][32]