独立董事履职 - 报告期内独立董事出席9次董事会、6次股东大会、6次专门会议、7次审计委员会会议[4][5][6] - 独立董事现场工作时间不少于15日[9] 内控安排 - 2024年要求内审部门侧重建立健全内控体系，聘请外部机构进行内控评价[11] - 截至2024年10月发现的缺陷风险可控，未影响财报准确性和公允性[12] 业务流程优化 - 2024年12月战略会议提出跨部门协作，优化业务流程[12] - 组建联合团队，建立沟通机制，培养员工思维，探讨纳入绩效考核[14] 未来展望 - 2025年致力于风控合规体系完善与提升，通过流程优化防风险、强管理[16]