会议召开 - 2024年召开5次董事会、3次股东大会、2次独立董事专门会议[5][9] - 2024年4月12日召开第五届董事会第二十次会议[16][19] - 2024年5月7日召开2023年年度股东大会[16][19] - 2024年6月25日召开第五届董事会第二十一次会议[18] - 2024年7月11日召开2024年第二次临时股东大会及第六届董事会第一次会议[18] 审议事项 - 审议董事会换届选举、董事和高管薪酬等议案[18][19] - 续聘北京兴华会计师事务所为2024年度审计机构[16] 独立董事情况 - 独立董事杨翰出席会议并投赞成票，现场工作15个工作日[5][12] - 2024年度独立董事未提异议及相关提议[20] - 2025年独立董事将继续履职提建议[22] 报告披露 - 按时编制披露《2023年年度报告》等定期报告[15]