会议信息 - 第三届董事会第十九次会议于2025年4月16日召开，应到董事7人，实到7人[2] - 提议于2025年5月8日下午14:00召开2024年年度股东大会[29][30] 议案审议 - 《2024年年度报告及摘要》等多项议案表决7票赞成，0票弃权，0票反对[3][6][7][8][11][12][14][15][16][17] - 《关于独立董事独立性情况评估的议案》表决4票赞成，0票弃权，0票反对，部分独立董事回避[10] - 《审计委员会对会计师事务所2024年度履行监督职责情况报告》获审议通过，表决7票赞成[18] - 《关于<会计师事务所2024年度履职情况评估报告>的议案》获审议通过，表决7票赞成[19][20] 业绩与分配 - 2024年度归属于上市公司股东的净利润及累计未分配利润均为负值，拟不进行利润分配[16] - 截至2024年12月31日，公司未弥补亏损达实收股本总额三分之一，需提交股东大会审议[27] 未来安排 - 《2024年度财务决算报告》《2025年度财务预算报告》等需提交股东大会审议[3][7][14][15][16] - 预计2025年度会发生日常性关联交易[22] - 拟定2025年董监高薪酬方案，提交股东大会审议[24] 资金与审计 - 续聘天健会计师事务所为2025年度财务及内控审计机构[21] - 使用最高不超3亿元自有资金进行现金管理，额度12个月内可滚动使用[23] - 提请股东大会授权董事会办理简易程序向特定对象发行融资总额不超3亿元且不超最近一年末净资产20%的股票[25][26] 其他事项 - 编制首份2024年可持续发展报告[28]