会议审议 - 审议通过2024年度总经理、董事会工作报告等多项议案，部分需提交股东会审议[3][5][9] - 《关于董事、高级管理人员薪酬的议案》需提交股东会审议[43] - 《关于向银行申请综合授信暨关联担保的议案》需提交股东会审议[47] - 《关于修订公司章程的议案》需提交股东会审议[50] 财务相关 - 2024年度不派发现金红利，留存利润用于经营发展[22] - 拟以简易程序向特定对象发行股票，融资总额不超3亿元且不超最近一年末净资产20%[31] - 2025年独立董事领取固定津贴（税前）每年9.6万元人民币[40] - 拟向华夏银行鞍山分行申请最高额不超过5000万元综合授信额度[44] 其他事项 - 2025年4月17日召开第七届董事会第七次会议[2] - 同意召开2024年度股东会[52]