公司基本信息 - 公司由刘士钢等32位自然人以江苏东华测试技术有限公司整体变更为股份公司[4] - 公司原注册登记机关为江苏泰州工商行政管理局，现变更为泰州市行政审批局[4] 股份相关 - 公司股份总数为13832.0201万股，均为普通股[5] - 董事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超所持同类别股份总数25%[6] - 公开发行股份前已发行股份，上市交易之日起1年内不得转让[6] - 董事、高级管理人员所持股份上市交易之日起1年内不得转让[6] - 董事、高级管理人员离职后半年内不得转让所持股份[6] - 持有5％以上股份股东等违规买卖股票收益归公司[6] - 发起人持有的本公司股份，自公司成立之日起1年内不得转让[6] - 公司为他人取得本公司股份提供财务资助累计总额不得超已发行股本总额10%[5] 股东会相关 - 股东会审议公司一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%事项[10] - 单笔担保额超最近一期经审计净资产10%等多种担保情况须经股东会审议[11] - 董事人数不足规定或未弥补亏损达股本总额1/3等情况应2个月内召开临时股东会[11] - 单独或合计持有公司10％以上股份股东请求时应2个月内召开临时股东会[11] - 单独或合计持有公司3％以上股份股东可在股东大会召开10日前提临时提案[13] - 单独或合计持有公司1％以上股份股东有权向公司提提案[13] - 股东大会网络或其他方式投票时间为召开当日上午9:15至现场结束当日下午3:00[13] - 股权登记日与会议日期间隔不多于7个工作日等规定[13] - 股东大会拟讨论董事、监事选举事项应披露候选人详细资料[14] - 除累积投票制外，董事、监事候选人应以单项提案提出[14] - 公司一年内购买、出售重大资产等超最近一期经审计总资产30％事项需股东会特别决议通过[16] - 股东买入公司有表决权股份违规，超比例部分36个月内不得行使表决权[16] - 持有百分之一以上有表决权股份股东等可征集股东委托出席股东会[16] - 股东大会审议影响中小投资者利益重大事项应单独计票并披露[16] - 董事会工作报告等事项由股东会普通决议通过[16] - 公司增加或减少注册资本等事项由股东会特别决议通过[16] 董事相关 - 董事候选人可由董事会或单独/合计持有公司1%以上有表决权股份股东提名[17] - 独立董事可由董事会等提名，提名人不得提名利害关系人[17] - 股东代表监事候选人可由监事会或单独/合并持有公司3%以上有表决权股份股东提名[17] - 公司选举董事、监事采用累积投票制[18] - 董事任期三年，可连选连任，独立董事连续任职不得超六年[20] - 兼任高级管理人员职务董事及职工代表担任董事总计不得超公司董事总数1/2[20] - 董事会收到董事辞职报告后2日内披露情况[21] - 因董事辞职等导致董事会低于法定最低人数，原董事继续履职至新董事就任[21] - 董事会由七名董事组成，其中独立董事3人，设董事长1人，副董事长1人[22] - 董事长和副董事长由董事会以全体董事过半数选举产生[22] - 董事会有权决定聘任或解聘公司总经理等高级管理人员[23] - 股东会可决议解任董事，无正当理由任期届满前解任董事可要求赔偿[22] - 董事执行职务给他人造成损害，公司和有故意或重大过失董事承担赔偿责任[22] - 董事会每年至少召开两次会议，需提前10日书面通知全体董事和监事[24] - 代表1/10以上表决权股东等可提议召开董事会临时会议[24] 其他 - 公司在会计年度结束之日起4个月内报送年度财务会计报告[29] - 公司分配当年税后利润时提取10％列入法定公积金[29] - 无重大资本性支出时，现金分配利润不少于当年可分配利润的20%[30] - 重大资本性支出交易涉及资产总额占最近一期经审计总资产50％以上等标准[30] - 营业利润连续两年下滑且累积下滑幅度达40%以上等情况可调整利润分配政策[31] - 公司实行内部审计制度，内部审计机构向董事会负责[31] - 公司合并支付价款不超净资产10%，可不经股东会决议[32] - 公司合并、分立、减资需通知债权人并公告[32][33] - 持有公司10%以上表决权股东可请求法院解散经营管理严重困难公司[33] - 修改公司章程或股东会作出决议须经出席会议股东所持表决权的2/3以上通过[34] - 《公司章程》修订后将全文“股东大会”调整为“股东会”[36]