利润分配 - 2024年度利润分配预案为每10股派发现金红利2.70元（含税）[11] 担保额度 - 2025年度公司拟为全资子公司提供担保额度6亿元，全资子公司拟为公司提供担保额度2亿元[26] 资金管理 - 公司拟使用不超过3.0亿元暂时闲置募集资金和不超过10.0亿元暂时闲置自有资金进行现金管理[28] 审计相关 - 拟续聘立信会计师事务所为2025年度审计机构，审计费用115万元[33] - 2024年度财务报表由立信会计师事务所审计并出具标准无保留意见审计报告[8] 会议与议案 - 第四届董事会第二十八次会议于2025年4月17日召开，应到董事9名，实到9名[3] - 《浙江寿仙谷医药股份有限公司董事会2024年度工作报告》等多项议案表决同意票均为9票[4] - 《浙江寿仙谷医药股份有限公司2025年度日常关联交易预案》关联董事回避表决，同意票6票[21] - 《关于计划召开公司2024年年度股东大会的议案》表决同意票9票[52] 薪酬情况 - 2024年度公司董事（独立董事除外）实际税前报酬合计272.35万元，2025年度独立董事年度津贴为8.57万元[36] - 2024年度公司高级管理人员（不含兼任董事的）实际税前报酬合计59.36万元，2025年度薪酬以2024年为基础上下浮动不超过30%[38] 人员提名 - 公司拟提名李明焱等6人为第五届董事会非独立董事候选人[39] - 公司拟提名钱弘道等3人为第五届董事会独立董事候选人[45] 项目调整 - “寿仙谷健康产业园保健食品建设项目（基本建设）”预定可使用状态日期从2025年5月31日调整为2025年11月30日[49] 股权受让 - 公司拟通过全资子公司以330万元现金受让杭州寿仙谷健康药房连锁有限公司100%股权[50] 股东大会 - 公司拟于2025年5月13日召开2024年年度股东大会[52]