会议情况 - 2024年召开10次董事会会议、4次股东大会[3] - 2024年召开5次审计委员会会议、1次战略委员会会议、1次薪酬与考核委员会会议、1次提名委员会会议[4] - 2024年召开1次独立董事专门会议[4] 独立董事履职 - 独立董事应参加10次董事会，亲自出席10次，通讯参加10次，委托出席0次，缺席0次，出席4次股东大会[4] - 8月修订《独立董事工作制度》，审议通过《关于向控股子公司增资暨关联交易的议案》[4] - 对多项董事会会议议案发表同意意见，未行使特别职权[5][6] - 与公司内部审计机构、会计师事务所及中小股东积极沟通[7] 资金与交易 - 同意使用闲置募集资金1.8亿元临时补充流动资金，期限不超12个月[12] - 支付大华会计师事务所2023年度财务审计费用100万元和内控审计费用60万元[15] - 2023年年度拟派发现金红利1.18亿元，2024年半年度拟派发现金红利8256.39万元[16][17] - 第八届董事会第二十七次会议审议通过日常关联交易相关议案[9] - 第八届董事会第三十四次会议审议通过向控股子公司兰考杭萧增资暨关联交易的议案[10] 人事与考核 - 第八届董事会第三十一次会议审议通过聘任朱磊为财务总监的议案[15] - 对激励对象胡迎祥14.5万股限制性股票进行回购注销[17] - 2022年员工持股计划第二个行权期公司业绩考核指标未达成[18] 其他 - 续聘大华会计师事务所为2024年度审计机构[15] - 报告期内无控股股东及其他关联方占用资金情况[11]